海南机场:海南机场设施股份有限公司2024年度董事会工作报告

海南机场设施股份有限公司
年度董事会工作报告
2024年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下：
一、2024年度公司总体经营情况
2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是海南自贸港封关运作的攻坚之年。这一年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧密围绕国家战略及政府决策部署。这一年，公司打赢了超强台风“摩羯”的准备仗、应对仗和恢复仗。这一年，公司加快建设专业化、市场化、现代化的新型国有企业改革示范平台，进一步增强了公司影响力，奋力扛起了为自贸港建设发展当先锋、做贡献的责任担当。这一年，公司实现上市公司生产经营平稳发展，实现营业收入43.68亿元，归母净利润4.59亿元。
一是重点项目建设进展顺利。三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场封关运作项目完成竣工验收，开展“二线口岸”通关模拟演练及压力测试，具备封关运作硬件条件；公司控股股东海南机场集团负责建设的三亚凤凰国际机场与琼海博鳌国际机场两个三期项目超额完成年度投资建设任务，两座航站楼实现结构主体封顶，投入使用后将为公司机场主业扩容奠定了良好的基础。海南临空航空科技研发基地项目、航空特货“超级运营人”项目单体完成封顶，实现外立面亮相。海南自贸港地标建筑海南中心项目全力冲刺300米高度，不断刷新海南自贸港天际线纪录。公司位于海口江东新区的优质住宅F07（海控翰林府）项目已完成主体结构封顶，实现外立面亮相，计划2025年完成竣工交付。
二是聚焦机场主业稳健发展。公司旗下控股及管理输出9家机场全年共保障旅客2,462.62万人次，起降架次16.11万架次，货邮吞吐量12.34万吨，三亚凤凰
国际机场再次迈入“两千万级空港”行列，琼海博鳌国际机场旅客吞吐量打破历史纪录。各家机场积极拓展国际航线，三亚凤凰国际机场完成恢复执飞香港、首尔、雅加达、阿拉木图、阿斯塔纳等国际及地区城市的客运航线29条，琼海博鳌国际机场实现定期国际客运航线“零突破”。三亚凤凰国际机场提前190天完成3号机坪的11个E类停机位的改造并正式投用，使总停机位数量恢复至80个（宽体组合机位拆分计算后为91个），标志着其停机位保障能力已全面恢复，为机场恢复高峰小时容量、增加航班时刻及开发境外新航线奠定了坚实基础。
三是安全运行保持整体平稳。公司全面贯彻总体国家安全观，着力管控安全风险，提高防范能力，全年继续保持安全责任事故“零的记录”，整体实现安全平稳。航空安全方面，紧扣民航局1号文件精神，开展专项排查整治，强化风险隐患治理；探索数智转型和科技创新，海南机场安全管理信息平台成为行业内首个同时与局方系统对接交互的信息平台，在全民航内获得优秀表彰；各机场持续加大驱鸟探鸟、FOD探测等新技术新设备新系统投入及应用，赋能安全管理。非航安全方面，旗下物管、酒店等单位实现安全生产标准化三级企业认证全覆盖，内部消防安全标准化管理模式全面推广实施。
四是经营管理效能持续增强。公司借鉴世界一流企业管理经验，在三亚凤凰国际机场、三亚凤凰机场酒店等单位围绕“收入、成本、服务”三方面开展划小经营核算单元改革，实现增收节支超1,200万元，不仅实现经营效益及效率的提升，还降低了部分大型设备能耗，助力公司绿色低碳转型。海南机场、民航海南空管分局、三亚空管站三家单位联合推动，试运行民航海南区域运行协调委员会，实现海南区域航班运行“空中一张网，地面一盘棋，全域一体化”。统筹旗下岛内外机场、临空产业，深度聚焦低空场景、通航业务、文旅研学等新兴领域，探索并实践低空经济与机场运营的融合，推动完成安庆天柱山机场无人机货运等多个中小机场创新业务项目落地，提升中小机场收益。
五是招商合作迈出坚实步伐。公司积极布局“首发经济”，推动消费生态体系向“新”而行，旗下海口日月广场引入海南首家全球连锁仓储式会员制麦德龙超市；海南中心项目引入洲际酒店，打造国际顶级酒店品牌海口丽晶酒店；海南物管积极拓展物管业务，成功中标上海浦东机场航站区保洁服务项目。
六是品牌美誉度进一步提升。公司以品牌价值195.93亿元再次荣登“中国品牌500强榜单”，位列第332位，排名、品牌价值实现双提升。海南机场“五
度航途党旗红”党建品牌连续三年入选国企党建创新优秀案例，入选自贸港国
企党建品牌。海南机场获得中国上市公司协会颁发的上市公司“董事会优秀实
践案例”“可持续发展优秀实践案例”两大殊荣。三亚凤凰国际机场获评二星
级“双碳机场”，海南物管荣膺2024中国物业服务综合实力百强企业第16名，
海南迎宾馆荣登“2024年度中国会议酒店百强榜”。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会 2024年共召开 13 次董事会会议，相关情况如下：
会议情况 会议议题
第十届董事会第九次会 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于提
议 请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨
第十届董事会第十次会 关联交易的议案》《关于公司 2023 年资产减值准备财务
议 核销的议案》《关于调整第十届董事会专门委员会部分
委员的议案》
《公司 2023年度董事会工作报告》
《公司 2023年度独立董事述职报告》
《公司 2023年度财务决算报告》
《公司 2024年度财务预算报告》
《公司 2023年度利润分配预案》
《公司 2023年年度报告及摘要》
《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度
第十届董事会第十一次 的议案》
会议 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议
案》《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报
告>的议案》《关于 2023年度计提信用及资产减值准备的
议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》《关
于独立董事独立性情况的专项意见》《会计师事务所的
履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》《关于提请召开 2023 年年度股东大
会的议案》
第十届董事会第十二次 《公司 2024年第一季度报告》
会议
第十届董事会第十三次 《关于聘任公司总裁助理的议案》
会议
第十届董事会第十四次 《关于调整公司董事的议案》《关于聘任公司高级
会议 管理人员的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关
于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十五次 《公司 2024年半年度报告及摘要》《关于修订<公司
会议 章程>的议案》《关于审议 2024年度“提质增效重回报”
行动方案》
第十届董事会第十六次 《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更
会议 部分承诺事项的议案》《关于提请召开 2024 年第三次临
时股东大会的议案》
第十届董事会第十七次 《公司 2024年第三季度报告》
会议
《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
第十届董事会第十八次 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》《关于提
会议 请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债
券具体事宜的议案》《关于申请注册发行中期票据的议
案》
第十届董事会第十九次 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议
会议 案》
第十届董事会第二十次 《关于制 定<董 事会对经理层授权管理办法>的议
会议 案》《关于制定<市值管理制度>的议案》
第十届董事会第二十一 《关于子公司对外增资的议案》
次会议
此外，公司董事会还召开了 6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会
议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议、2 次 ESG 管理委员会会议。公
司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充
分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。作
为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、董事和高级管理人员提名、
重大投资以及薪酬审核等方面提供了重要的咨询意见。
三、公司发展战略
2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划的承上启下之年，也是
海南自贸港封关运作、扩大开放之年。公司将紧密围绕创建世界一流机场运营
集团的战略目标，以深化改革和科技创新双轮驱动企业战略转型，进一步聚焦
“机场建设运营管理”这一主业，辅以临空开发、免税商业、空港物业、酒店
等特色服务，打造空港经济一体化，推动专业化、现代化、市场化建设，助力
海南自贸港高质量发展。
机场建设运营管理方面，以大数据、人工智能等新技术推动“四型”机场
建设和运营管理的数字化转型。充分运用新技术、新材料打造“零碳航站楼”，
实现智能建造与维护。运用新技术、新设备推动智能化运营和管理，实现数据
驱动的智能决策，包括智能机位分