恒为科技:关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-011
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定
2025 年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
利润分配方案：每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的主要内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为 26,849,070.47 元，母公司实现的净利润为99,525,849.15 元。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，以 2024 年度母
公司净利润为基数，提取 10.00%法定公积金 9,952,584.92 元后，截至 2024 年 12
月 31 日可供股东分配的利润为 430,429,974.56 元。
为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配方案为：公司以权益
分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不转增，不送红股。
截至目前，公司总股本为 320,209,243 股，以此计算合计拟派发现金红利6,404,184.86 元（含税）。2024 年半年度利润分配派发现金红利 6,404,184.86 元（含税），本年度公司累计现金分红总额为 12,808,369.72 元，累计分红比例为 47.71%。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、是否触及其他风险警示情形
如下表所示，公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 12,808,369.72注 17,611,508.37 16,010,462.16
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,849,070.47 78,783,542.16 76,222,048.03
本年度末母公司报表未分配利润（元） 430,429,974.56
最近三个会计年度累计现金分红总额 46,430,340.25
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 60,618,220.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购 46,430,340.25
注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 是
注销总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 76.59
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险 否
警示的情形
注：2024 年度现金分红合计金额（含税）包含 2024 年半年度已分配的现金分红
6,404,184.86 元（含税）。
三、提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期利润分配方案
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，根据公司的盈利情况和资金需求状况，拟制定2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施，分红比例不超过 2025 年半年度合并口径归属于母公司所有者的净利润 10%，且不超过 1,000 万元。
同时，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。
四、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2025 年 4 月 11 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议，同时，同意提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。
2、监事会意见
公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。同意公司 2024 年度利润分配方案。
公司 2025 年度中期利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董事 会
2025 年 4 月 15 日