藏格矿业:2024年年度股东大会会议资料

藏格矿业 2024 年年度股东大会会议资料
藏格矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
2025 年 4 月 18 日

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2024 年年度股东大会会议资料目录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024年年度股东大会会议议程 ...... 2
2024年年度股东大会会议议案 ...... 4
议案一：关于 2024年年度报告全文及摘要的议案...... 5
议案二：关于 2024年度董事会工作报告的议案...... 8
议案三：关于 2024年度监事会工作报告的议案...... 11
议案四：关于 2024年度财务决算报告的议案...... 14
议案五：关于 2025年度财务预算方案的议案...... 16
议案六：关于 2024年年度利润分配方案的议案...... 18
议案七：关于董事 2024年度绩效考核、贡献奖金确认及 2025 年度薪酬津贴发放方
案的议案 ...... 20
议案八：关于监事 2024年度绩效考核确认及 2025年度薪酬发放方案的议案...... 21
议案九：关于续聘 2025年度审计机构的议案...... 22
议案十：关于《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案...... 24
议案十一：关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案...... 27
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议
案 ...... 29
听取《公司第九届董事会独立董事 2024年度述职报告》 ...... 31
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2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“大会”）的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会相关法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《藏格矿业股份有限公司章程》等规定，特制定本须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东可以列席会议，但无权参与现场投票表决。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东要求在会上发言前，请先举手征得大会主持人的同意。如无特殊理由大会主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股东代表）发言原则上不超过一次，每次发言不超过五分钟。发言时应先报股东名称。
四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

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2024 年年度股东大会会议议程
◆会议时间：2025 年 4 月 18日（星期五）下午 2:30。
◆网络投票时间：2025 年 4 月 18 日，通过深交所交易系统投票平台：9:15～
9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票平台：9:15～15:00。◆会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1199号 2 栋 19楼会议室。
◆会议召集人：第九届董事会。
◆会议主持人：公司董事长肖宁先生。
◆会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
◆参会及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构。
议程
★主持人宣布大会开幕；
★主持人宣布参加本次股东大会现场会议的股东人数、代表股份总额；
★推选监票人及计票人，发放表决票；
★主持人依次宣读需要审议的议案：
1.00《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
2.00《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3.00《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4.00《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5.00《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；
6.00《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；
7.00《关于公司董事 2024年度绩效考核、贡献奖金确认及 2025 年度薪酬
津贴发放方案的议案》；

8.00《关于公司监事 2024年度绩效考核确认及 2025 年度薪酬发放方案的
议案》；
9.00《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；
10.00《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
11.00《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》；
12.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
★听取独立董事述职报告；
★与会股东及股东代理人发言、提问；
★对各项议案投票表决并统计现场表决情况；
★宣布各项议案表决结果及网络投票结果；
★主持人宣读股东大会决议；
★见证律师宣读法律意见书；
★签署会议文件；
★主持人宣布本次大会闭幕。
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2024 年年度股东大会
会
议
议
案
议案一：
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关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据会议安排，向各位股东宣读公司 2024 年度报告全文及摘要的议案，全面回顾公司 2024 年度的经营情况、财务状况等内容。
一、议案背景
公司 2024 年度报告全文及摘要是在对全年各项经营活动进行全面梳理、核算与分析的基础上编制而成的。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果、财务状况及现金流情况。
二、主要内容
1、公司业务：公司拥有钾、锂、铜三大业务板块，核心资产包括巨龙铜矿30.78%权益、青海察尔汗盐湖铁路以东 724.35 平方公里采矿权 100%权益，老挝万象巴俄矿区钾盐项目、塞塔尼县钾盐项目 70%权益，西藏麻米错盐湖 26.95%权益，西藏龙木错盐湖、结则茶卡盐湖 21.09%权益。
2、财务状况：2024年末，公司资产总额 150.83亿元，较年初增加 7.04%；
归属于上市公司股东的净资产 138.65 亿元，较年初增加 6.18%；资产负债率8.20%，保持较低水平，为后续项目建设与资源扩储提供了充足空间。
3、经营成果：2024年，公司实现营业收入 32.51亿元，同比下降 37.79%；
实现归属于上市公司股东净利润 25.80亿元，同比下降 24.56%。其中：
氯化钾：全年实现产量 107.30 万吨，销量 104.49 万吨，平均销售价格（含
税）2,305.66 元/吨，销售成本 1,167.06 元/吨；实现营业收入 22.10 亿元，毛利
率 44.83%。
碳酸锂：全年实现产量 11,566 吨，销量 13,582 吨，平均销售价格（含税）
8.50万元/吨，销售成本 4.10万元/吨；实现营业收入 10.22亿元，毛利率 45.44%。
巨龙铜矿：全年生产铜精矿 16.63万吨，实现投资收益 19.28 亿元。
4、现金流量：
2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额约 9.19 亿元，同比下降
69.20%，主要系本期氯化钾与碳酸锂售价下降，收入减少，导致现金流入减少。
投资活动产生的现金流量净额约-3,144.45 万元，同比增加 97.76%，主要系本期购买长期资产减少以及本期投资支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额约-16.21 亿元，同比增加 41.46%，主要系本期增加短期借款和控股股东补偿款，以及本期分配股利同比减少。
5、股东权益及回报：2024年，公司回购股份568.85万股，使用金额约1.51亿元（不含交易费用），中期分红金额 4.08 亿元（含税）。
6、战略目标：到 2027 年基本达到全球一流矿业集团水平，以稳健且具有
前瞻性的战略布局，分步向战略目标稳步迈进。
7、战略措施：资源优先，全面加大钾锂资源并购力度；项目为基，推动技术优势转化为经济效益；持续创新，建立全球化运营的人才梯队；打造全球领先的环境、社会和治理（ESG）体系。
8、2025 年经营计划：公司聚焦钾锂主业，在保证青海察尔汗盐湖钾锂稳
产基础上，推进重点项目建设并取得阶段性成果，利用并购等多元化方式在全球范围内扩大钾锂矿产资源储备；加大研发投入，围绕钾锂产品持续开展技术工艺优化、设备运行效率提升；推动公司经营业绩长期向好，积极履行社会责任。
三、结论
综上所述，公司 2024 年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司在过去一年的经营活动、财务状况等内容。具体内容详见公司于 2025年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》
《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。
藏格矿业股份有限公司董事会
2025 年 4月 18日
议案二：
藏格矿业股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
受公司第九届董事会委托，现向各位股东报告公司第九届董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划。
2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，秉持对公司和全体股东高度负责的态度，忠实勤勉，切实履行职责与义务，于复杂多变的市场环境中，面对诸多挑战，克服重重困难，达到了预期目标，取得了较好的经营成果；有力保障了公司的规范运作，推动公司持续、健康、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
一、2024 年主要工作回顾
（一）公司经营概况：2024 年，公司实现氯化钾产量 107.30 万吨，销量
104.49万吨；碳酸锂产量11,566吨，销量13,582吨；实现营业收入32.51亿元，归属于上市公司股东的净利润 25.80 亿元；资产总额 150.83 亿元，负债总额12.36亿元，资产负债率 8.20%