福莱新材:福莱新材2024年年度股东大会会议资料

浙江福莱新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月 23 日

目录

2024 年年度股东大会须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于 2024 年年度报告及摘要的议案...... 5
议案二：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 17
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 22
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 27
议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案...... 30
议案七：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案...... 33
议案八：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案...... 35
议案九：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案 ...... 37
议案十：关于为客户提供担保的议案...... 40
议案十一：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案 ...... 44
议案十二：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案 ...... 52
议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案...... 60
浙江福莱新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
二、参会股东（或股东代表）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、出席会议的股东（或股东代表）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会发言登记表》。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。股东（或股东代表）要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。
四、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
五、对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的提问，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代表人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代表人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
九、股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日
浙江福莱新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 23 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台
投票时间：2025 年 4 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间：2025 年 4 月 23 日 9:15-15:00
现场会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：公司董事长夏厚君先生
会议议程：
一、会议主持人介绍参会股东及列席人员；
二、会议主持人宣布计票人、监票人名单；
三、宣读本次股东大会审议议案；
1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

7、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
8、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
9、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
10、《关于为客户提供担保的议案》;
11、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》；
12、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
四、股东（或股东代表）发言、提问；
五、股东（或股东代表）投票表决；
六、休会，计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决结果；
七、会议主持人宣布表决结果；
八、律师宣读法律意见书；
九、签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布股东会议结束。
浙江福莱新材料股份有限公司
2025 年 4 月 23 日
浙江福莱新材料股份有限公司
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
（议案第 1 号）
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关规定，以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了福莱新材 2024 年年度报告及摘要。
详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《福莱新材 2024 年年度报告》及《福莱新材 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日
浙江福莱新材料股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
（议案第 2 号）
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年董事会主要工作汇报如下：
一、2024 年度主要经营情况
（一）报告期总体经营情况
2024 年全球经济在复苏中面临诸多挑战，在制造业升级和绿色科技的浪潮下，公司积极把握机遇与挑战，以创新为驱动保持收入增长韧性。报告期内，公司各项目资本开支基本落地，随着公司研发技术水平的不断提高，市场对公司产品的认可度持续提升，业务开拓迅速，销售收入持续增长，实现营收 25.41 亿元，同比增长 19.23%。
（二）报告期内公司重点开展了如下工作
（1）强化产业链协同，打造多元化能力
公司以“产业一体化、多应用领域延展”双轮驱动战略为核心，强化产业链协同并拓展多元化应用能力，构筑差异化竞争优势，持续提升核心竞争力。依托“研发-生产-应用”全链条协同优势，公司正从单一涂布材料商向“基膜+涂层+终端”一体化解决方案商转型，为持续增长注入新动能。
产业一体化：夯实基础，协同创新。公司通过整合产业链上下游资源，构建了从上游基膜、胶水到下游涂层工艺的完整产业布局。上游基膜和胶水的自主生产，不仅保障了原材料的稳定供应和质量可控，还具有成本竞争力。下游涂层工艺的优化与创新，进一步提升了产品附加值。同时，公司与客户开展协同开发，
通过一体化的构建，快速响应市场需求，提供定制化解决方案，增强客户粘性。
多应用领域延展：拓展边界，多元赋能。公司凭借在涂布工艺上的深厚积累，积极拓展多元化应用领域，推动产品从传统产业向科技领域的跨越。在新兴的柔性传感器领域，公司凭借在材料和涂层技术上的优势，成功开发出高性能柔性传感器材料，为人形机器人触觉与电子皮肤、工业检测、可穿戴设备、医疗健康、新能源电池检测等领域提供关键材料支持，此外，公司还积极布局水性环保包装领域，开发出绿色环保的水性涂层，推动包装行业的可持续发展，进一步拓展了公司产品的应用边界。
（2）稳步推进项目建设，释放规模化效益
上