*ST京蓝:监事会决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-031
京蓝科技股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会
议通知于 2024 年 4 月 3 日以微信电子文件的方式发出。
2．会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，以通讯表决的方式出席监事 3 名。
4．本次会议由监事会主席王平女士主持。
5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会对《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-024、2025-025）。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2024 年度不满足利润分
配条件。因此，不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司制定的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司 2024年年度股东会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-026）。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对《公司2024 年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-028）。
三、备查文件
第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月十五日