西藏旅游:西藏旅游第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-004 号
西藏旅游股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于
2025 年 4 月 5 日发出通知。会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开。本次会
议由监事会主席牟妮妮女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《2024 年年报及年报摘要》的议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《年报摘要》全文。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》的议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》全文。

（五）审议通过关于 2024 年利润分配预案的议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,668.69 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润为 580.29 万元，母公司的净利润为 1,277.24 万元。截至 2024 年
末母公司可供股东分配的利润为-5,457.78 万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009 号）。
（七）审议通过关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为确保公司审计工作的持续性、完整性，经公司董事会审计委员会提议，公司 2025 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。审计费用在参考 2024 年度审计费用的基础上，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度具体审计范围及市场情况等与信永中和会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006 号）。
（八）审议通过关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用合计总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金（含既有利息及现金管理收益）办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期限内，用于现金管理的资金可滚动使用。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007 号）。
（九）审议通过关于公司及控股子公司2025 年度日常性关联交易预计的议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经预计，2025 年度，公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的企业）及其他 5%以上股东公司之间将在旅游服务、产品销售、设备采购、劳务服务等方面产生关联交易，其中收入类关联交易预计约为 3,000 万元，支出类关联交易预计约为 3,500 万元。公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,其定价政策参考市场价格确定，没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008 号）。
（十）审议通过关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的
议案
该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、交通银行西藏分行、西藏银行、桂林银行及各银行的分支机构，申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期至次年年度股东大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009 号）。
（十一）审议通过关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-132,663,481.17 元，公司实收股本为 226,965,517 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏超过到实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2025-011 号）。
（十二）审议通过关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件
未成就的议案
该议案有效表决票 2 票，其中：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。职
工代表监事李东曲才让回避表决。
根据公司《2023 年员工持股计划》以及《2023 年员工持股计划管理办法》
的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期于 2025 年 4 月 6 日届满，因公司未
满足对应考核期公司层面业绩考核要求，本次员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，未解锁的持股计划权益和份额由员工持股计划管理委员会另行决策实施。
详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-012 号）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 15 日