中无人机:中无人机2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688297 证券简称：中无人机
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月

目录

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案二关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 24
议案三关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 30
议案四关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 34
议案五关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 36
议案六关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 38
议案七关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 ...... 42
议案八关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案...... 43
议案九关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 48
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东及股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
四、与会股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东及股东代理人以所代表
的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。由主持人公布表决结果。
六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 1 日、16 日分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-011）、《中无人机关于 2024 年年度股东大会增加临时议案暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号 2025-016）。

中航（成都）无人机系统股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 13:30
（二）现场会议地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三）会议召集人：中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
（四）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举监票人和计票人
（五）逐项审议会议各项议案

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
7 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 √
8 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红 √
回报规划的议案
9 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案
注：在审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》时还将听取公司独立董事提交的《中无人机独立董事 2024 年度述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读本次股东大会表决结果
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

中航（成都）无人机系统股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以提高上市公司质量为主线，落实国资监管和证券监管要求，加强董事会建设，落实董事会职权，严格执行股东大会各项决议，持续督导董事会决策执行落实，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用，董事会规范运作水平和治理效能不断提升，科学决策能力不断增强，有力推动公司实现高质量发展。
现将董事会 2024 年度工作开展情况报告如下：
一、报告期公司总体经营情况
2024 年公司聚焦主业发展，全面拓展新产品、新领域和新客户，持续完善产品谱系，从 10 公斤到 6 吨级别，形成了“高中低”搭配的产品谱系、“大中小”融合的全场景应用。加快研发能力建设，培育敏捷研发能力体系，以市场需求牵引推动技术创新，全面增强产品核心竞争力；持续优化能力布局建设，产能和交付效率显著提升，客户服务保障能力不断加强；服务合同金额同比大幅增长，民用市场份额持续扩大；坚持从严从实抓好规范管理，形成制度化、规范化、程序化的运营管理体系，不断提升公司运营管理水平。

公司全年实现营业收入 68,524.23 万元，同比下降 74.28%，主要是受市场
需求变动、国内市场节奏调整及重点客户采购计划延后等影响，交付产品数量较上年减少，导致营业收入较上年同期大幅下降。
实现利润总额-6,888.50 万元，较上年同期下降 121%，实现净利润-5,391.61万元，较上年同期下降 117.82%，主要是 2024 年收入规模同比上年减少，为维持行业地位及满足后续发展需求，坚持技术创新，持续加大研发投入，各类经营费用正常发生，综合导致本年净利润较上年同期大幅下降。
二、董事会建设及运转情况
(一) 董事会制度建设情况
报告期内，持续完善满足监管要求的上市公司治理体系，修订完善董事会权责清单，结合公司 AOS 能力体系建设，完成公司治理相关制度转换，形成公司治理管理文件和业务规则 40 余份并不断完善。
(二) 进一步落实董事会职权情况
报告期内，公司持续落实《关于落实董事会职权的实施方案》各项任务，推动相关配套制度不断完善；按季度跟踪落实董事会职权相关事项执行情况，确保董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权落到实处。
(三) 董事会运转情况
1. 董事会成员变动情况
报告期内，董事周全因工作安排调整辞去董事职务，公司于 2024 年 11 月 28
日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更第五届董事会董事的议案》，选举周为先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
2. 董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，其中现场会议 4 次，审议议案
58 项，听取议题 8 项。公司严格履行董事会提案工作程序，对涉及重大经营管
理的事项经党委前置研究讨论后，按照相关规定提交董事会审议。董事会会议召 开情况见下表：
表 1:2024 年度董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第五届董事会第 一、 审议通过关于公司经理层成员 2022 年度薪酬执行
2024.02.04 方案的议案
十五次会议 二、 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
第五届董事会第 一、 审议通过关于公司经理层成员 2023 年经营业绩评
2024.02.20
十六次会议 价结果的议案
一、 审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议