美年健康:独立董事年度述职报告

美年大健康产业控股股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（王海桐）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定。在履职过程中，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的经营管理及业务发展提出专业意见和建议，切实履行独立董事职能，维护公司整体利益与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王海桐，1983 年 9 月出生，中国香港籍，毕业于北京大学，获得金融学及统
计学双学士学位。现任公司独立董事。2005 年 8 月至 2007 年 8 月，担任摩根士
丹利亚洲有限公司投资银行部分析师；2007 年 9 月至 2017 年 12 月，担任高盛
（亚洲）有限责任公司直接投资部执行董事等职务；2014 年 1 月至 2017 年 4 月，
担任浩泽净水国际控股有限公司非执行董事；2014 年 7 月至 2017 年 12 月，担
任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司非执行董事；2018 年 1 月至 2024 年 6 月，担
任旷视科技有限公司首席财务官。
本人作为公司独立董事，任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 12 次董事会和 7 次股东大会，本人亲自出席 12 次
董事会和 7 次股东大会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与董事会各项议案的讨论及提出合理建议，并审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的
各项职责。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对和弃权的
情形。本人出席董事会、股东大会情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
应出 现场 通讯方 委托 是否连续
席次 出席 式参加 出席 缺席 两次未亲 召开股东 出席股东大
数 次数 次数 次数 次数 自出席董 大会次数 会次数
事会
12 1 11 0 0 否 7 7
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人作为公司第八届和第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员 会、战略委员会及提名委员会委员，积极出席相关会议，认真履行职责和义务， 对公司规范经营提出合理化建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。
1、2024 年审计委员会履职情况
召开日期 会议届次 会议内容
审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公
司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度
财务预算报告》、《关于 2023 年度利润分配预
案的议案》、《关于募集资金 2023 年度存放与
实际使用情况的专项报告》、《关于制定<会计
2024 年 4 月 22 日 第八届董事会审计委 师事务所选聘制度>的议案》、《关于续聘 2024
员会第十一次会议 年度审计机构的议案》、《2023 年度内部控制评
价报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备
的议案》、《关于同一控制下企业合并进行追溯
调整的议案》、《关于 2023 年度会计师事务所
的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职
责情况报告的议案》
2024 年 4 月 29 日 第八届董事会审计委 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
员会第十二次会议
2024 年 5 月 16 日 第八届董事会审计委 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
员会第十三次会议
第八届董事会审计委 审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》、
2024 年 8 月 27 日 员会第十四次会议 《关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用
情况的专项报告》
2024 年 10 月 15 日 第九届董事会审计委 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》、
员会第一次会议 《关于聘任公司内审部负责人的议案》
2024 年 10 月 30 日 第九届董事会审计委 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
员会第二次会议
2、2024 年薪酬与考核委员会履职情况
召开日期 会议届次 会议内容
2024 年 1 月 5 日 第八届董事会薪酬与考 审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划
核委员会第四次会议 激励对象首次授予股票期权的议案》
第八届董事会薪酬与考 审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议
2024 年 4 月 22 日 核委员会第五次会议 案》、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬
的议案》
审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计
2024 年 11 月 15 日 第九届董事会薪酬与考 划行权价格的议案》、《关于向 2023 年股票期
核委员会第一次会议 权激励计划激励对象预留授予股票期权的议
案》
2024 年 12 月 3 日 第九届董事会薪酬与考 审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划存
核委员会第二次会议 续期展期的议案》
第九届董事会薪酬与考 审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划业
2024 年 12 月 13 日 核委员会第三次会议 绩考核指标的议案》、《关于调整 2023 年股票
期权激励计划业绩考核指标的议案》
3、2024 年战略委员会履职情况
召开日期 会议届次 会议内容
2024 年 1 月 31 日 第八届董事会战略 讨论《2024 年战略规划》、《2024 年度预算》、
委员会第七次会议 《集团资金规划专项讨论》等事项
2024 年 6 月 21 日 第八届董事会战略 讨论《区域部分门店投资收购计划》等事项
委员会第八次会议
2024 年 11 月 15 日 第九届董事会战略 讨论《股权收购及整合项目》
委员会第一次会议
4、2024 年提名委员会履职情况
召开日期 会议届次 会议内容
2024 年 5 月 16 日 第八届董事会提名委 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
员会第六次会议
2024 年 9 月 23 日 第八届董事会提名委 审议通过《关于公司换届选举第九届董事会非独
员会第七次会议 立董事的议案》、《关于公司换届选举第九届董事
会独立董事的议案》
第九届董事会提名委 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘
2024 年 10 月 15 日 员会第一次会议 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总
裁的议案》、《关于聘任公司首席财务官的议案》
2024 年 12 月 13 日 第九届董事会提名委 审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议
员会第二次会议 案》
5、2024 年独立董事专门会议履职情况
召开日期 会议届次 会议内容
审议通过《关于与美因健康科技（北京）有限公
第八届董事会独立董事 司签署<基因检测项目合作协议>暨关联交易的
2024 年 1 月 4 日 专门会议第一次会议 议案》、《关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交
易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的
议案》
2024 年 10 月 15 日 第九届董事会独立董事 审议通过《关于公司实际控制人及其关联方避
专门会议第一次会议 免同业竞争承诺期限延期的议案》
第九届董事会独立董事 审议通过《关于确认 2024 年 1-10 月日常关联
2024 年 12 月 13 日 专门会议第二次会议 交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易
的议案》
（三）履行独立董事特别职权情况
2024 年度，本人没有行使以下特别职权：独