飞天诚信:关于修订及制订公司治理相关制度的公告

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-016
飞天诚信科技股份有限公司
关于修订及制订公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开
的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列表如下：
序号 制度名称 审批权限
《股东大会议事规则》（修订），修订后更名为《股东
1 股东大会
会议事规则》
2 《董事会议事规则》（修订） 股东大会
3 《舆情管理制度》（制订） 董事会
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 董事会
2025 年 4 月 18 日