华升股份:华升股份2024年年度股东大会资料

证券代码：600156 证券简称：华升股份
湖南华升股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 4 月 30 日

2024 年年度股东大会会议须知
为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。
四、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

目 录

2024 年年度股东大会议程 ...... 1
一、2024 年度董事会工作报告...... 3
二、2024 年度独立董事述职报告......10
许长龙 2024 年度述职报告...... 11
粟建光 2024 年度述职报告......17
郁崇文 2024 年度述职报告......22
陈巍 2024 年度述职报告......27
三、2024 年度监事会工作报告......32
四、2024 年年度报告及摘要......36
五、2024 年度财务决算报告......37
六、2025 年度财务预算报告......46
七、2024 年度利润分配预案......48
八、关于申请综合授信额度的议案......49
九、关于向子公司提供担保预计额度的议案......50十、关于选举谢平先生为公司第九届董事会非独立董事的议案...... 52
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 4 月 30 日 14:00
会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼主 持 人：董事长 刘志刚先生
一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人员、列席人员及来宾
二、宣读股东大会审议议案
（一）《2024 年度董事会工作报告》；
（二）《2024 年度独立董事述职报告》；
（三）《2024 年度监事会工作报告》；
（四）《2024 年年度报告及摘要》；
（五）《2024 年度财务决算报告》；
（六）《2025 年度财务预算报告》；
（七）《2024 年度利润分配预案》；
（八）《关于申请综合授信额度的议案》；
（九）《关于向子公司提供担保预计额度的议案》；
（十）《关于选举谢平先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。三、与会股东发言及提问
四、推举现场计票人、监票人
五、参加现场会议的股东审议议案并投票表决
六、宣布现场投票结果
七、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果
八、复会，宣读合并表决结果
九、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
十、宣读《2024 年年度股东大会决议》
十一、会议结束

2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024年，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行《湖南华升股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制，保障股东的合法权益，切实提升公司整体价值。现将公司2024年度董事会工作情况及2025年度重点工作安排报告如下：
一、2024年度董事会工作情况
(一) 主要经营指标完成情况
2024 年，公司实现营业收入 7.78 亿元，归属于上市公司股东的
净利润-4933.60 万元，经营活动产生的现金流量净额-6409.96 万元。
(二) 公司经营改革与发展情况
主业发展稳中有进。2024 年，公司贸易业务板块实现营收 6.30亿元，同比增长 42.71%；纺织生产板块实现营收 1.29 亿元，同比增长 12.08%。公司纺织服饰数智产业园建设有序推进，湖南华升金爽健康科技有限公司数字化智能工厂已开工投产，产业布局不断优化提升。
发展动能加速积蓄。科技项目方面，优化高支数苎麻品种、改善苎麻织物刺痒感等一批核心技术攻关项目取得突破。创新主体方面，公司当选为湖南省服装协会会长单位，子公司湖南华升纺织科技有限
公司（以下简称“纺织科技”）获评湖南省专精特新中小企业。标准制定方面，公司参与制定国家标准 1 项、行业标准 2 项；新增发明专利
2 项、实用新型专利 7 项，累计授权有效专利 50 余项。
品牌影响持续强化。湖南华升纯麻时代科技有限公司（以下简称“纯麻时代”）创立高端适老贴身衣物品牌“山海游”，并入选 CCTV品牌强国优选工程成员单位；公司及子公司湖南华升工贸有限公司（以下简称“工贸公司”）、湖南华升株洲雪松有限公司、纺织科技先后入选“湖南省优势产业优势企业优势产品”名录；湖南华升服饰股份有限公司加强礼品业务、礼品渠道建设，旗下品牌“华升·自然家族”入选湖南省 2024 年纺织服装行业重点培育品牌名单；工贸公司利用跨境电商平台驱动产品出海。
深化改革释放活力。按事业部制搭建了营销策划中心和研发设计中心，实行差异化薪酬，充分调动员工积极性创造性；强化三支队伍建设，提升研发人员占比，设立实打实的科技人才激励机制和容错条款，创造更为活跃的科技创新氛围；持续推行竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度，实现职务能上能下、人员能进能出、收入能增能减。
(三) 内部控制和全面风险管理情况
根据国家相关法律法规及行业监管要求，结合自身发展实际，进一步完善了公司内部控制制度体系，新制订《党委会议“第一议题”制度实施办法》《国有资产评估管理办法》等 8 项制度，修订《股东大会议事规则》《招标管理办法》等 9 项制度，制度体系已全面覆盖党建、财务、运营、风险管理、合规管理等各领域。通过制度文件传阅、内部培训等方式，确保各项制度在工作中得到落实，以保证内部控制
预期目标的实现，强化风险管理。2024 年，对公司内部控制体系的有效性开展了自评工作，评价结果显示，公司内部控制制度建设及实施情况总体良好。
(四) 董事会规范运行情况
1.公司治理情况
公司持续完善治理结构，根据更新的监管制度及《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事管理办法》等 5 个制度，新制订了《独立董事专门会议工作制度》，进一步强化了董事会、监事会与管理层之间的制衡与协作机制，明确了各治理主体的职责边界，细化了董事会专门委员会的职能分工，使独立董事的专业优势得到充分发挥。
不断优化子公司治理结构，加强对子公司的管控力度，通过定期、不定期的业绩考核、内控检查等方式，对子公司运营情况进行监督，提升子公司运营效率与管理水平，确保公司整体战略在各层级有效贯彻执行。
2.董事会会议召开情况及决议内容
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，2024 年度共召开了 10 次董事会会议，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。会议召开情况及决议内容具体如下：
2024 年 2 月 7 日，召开第九届董事会第三次会议，会议审议通
过了《关于成立全资子公司的议案》。
2024 年 4 月 8 日，召开第九届董事会第四次会议，会议审议通
过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理业务报告》《2023
年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度计提资产减值准备的报告》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于申请综合授信额度的议案》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度审计委员会履职报告》《2023 年内部控制评价报告》《关于公司经理层 2024年度薪酬及考核的议案》《关于修订公司相关制度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2024 年 4 月 25 日，召开第九届董事会第五次会议，会议审议通
过了《2024 年第一季度报告》《关于公司控股子公司以合作经营模式盘活资产暨关联交易的议案》。
2024 年 6 月 5 日，召开第九届董事会第六次会议，会议审议通
过了《关于湖南华升金爽健康科技有限公司服装生产线智能化升级改造搬迁项目的议案》。
2024 年 7 月 15 日，召开第九届董事会第七次会议，会议审议通
过了《关于向子公司增加借款额度暨关联交易的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 7 月 19 日，召开第九届董事会第八次会议，会议审议通
过了《关于控股子公司土地收储的议案》。
2024 年 8 月 22 日，召开第九届董事会第九次会议，会议审议通
过了《2024 年半年度报告及摘要》。
2024 年 10 月 15 日，召开第九届董事会第十次会议，会议审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于授权择机出售股票资产的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024 年 10 月 28 日，召开第九届董事会第十一次会议，会议审
议通过了《2024 年第三季度报告》。
2024 年 12 月 31 日，召开第九届董事会第十二次会议，会议审
议通过了《关于公司控股子公司为盘活土地资产对外投资的议案》《关于变更非独立董事的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3.股东大会决议执行情况
2024 年度，公司董事会组织召开了年度股东大会 1 次、临时股
东大会 2 次，股东大会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定执行，董事会统筹实施股东大会要求的各项工作，全面贯彻落实股东大会的各项决议。
4.董事会下设各专门委员会履职情况
根据《公司章程》《独立董事管理办法》等相关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并严格根据各专门委员会议事规则的相关规定履行职责。2024 年度，战略委员会召开会议 3 次，审计委员会召开会议 6 次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开会议 1 次，对专