德力股份:监事会2024年度工作报告

安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届监事会第五次会议
监事会 2024 年度工作报告
2024 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和
要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：
（一）、2024 年 4 月 12 日公司召开第四届监事会第十八次会议，本次会议由监事会主席
肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。
2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
3、审议通过了《2024 年度财务预算报告》。
公司 2024 年营业收入目标为 228,742.65 万元；净利润目标为 5,265.42 万元。上述数据
只是公司对 2024 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2024 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
2023 年度，经天职国际会计师事务所审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利
润-85,509,382.80 元，母公司实现净利润-31,899,161.90 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0.00 元；加上以前年度未分配利润 59,353,067.61 元；本年度期末实际未分配的利润为 27,453,905.71 元。
2023 年由于受能源、化工原料等生产成本的上升，公司盈利能力下降，出现亏损；2024
年度有蚌埠光能项目的点火投产、巴基斯坦项目的正常运营、海外新项目的筹建等存在较大的资金需求且公司资产负债率较高。基于上述原因公司 2023 年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配及分红派息。
5、审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2024 年度融资额度暨公司为子（孙）公司融
资提供担保的议案》。
6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构及内控审计机构的议案》。
7、审议通过了《关于 2024 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担
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保暨关联交易的议案》。
8、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2023 年度内部控制的自我
评价报告》。
9、审议通过了《关于 2023 年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、
处置的议案》。
10、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
11、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。
12、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
13、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。
会议决议及相关公告刊登在 2024 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
及《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）、2024 年 5 月 17 日公司召开第五届监事会第一次会议，应到监事 3 人，实到监事
3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
会议相关公告刊登在 2024 年 5 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）、2024 年 8 月 22 日公司召开第五届监事会第二次会议，会议由监事会主席施永丽
女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
会议决议及相关公告刊登在 2024 年 8 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
及《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）、2024 年 10 月 25 日公司召开第五届监事会第三次会议，会议由监事会主席施永
丽女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改内部审计制度的议案》。
2、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改审计管理制度的议案》。
3、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
会议决议及相关公告刊登在 2024 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
及《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

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二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
1、依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、定期报告审核情况
监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。经天职国际会计师事务所有限公司审计，对公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、内控管理监督情况
监事会对《公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
以上报告经第五届监事会第五次会议审议通过，将作为正式报告提交 2024 年度股东大会审议。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
2025 年 4 月 17 日