鸿远电子:鸿远电子2024年年度股东会决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-017
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基
地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,523,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.7230
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为 230,609,892 股，即总股本 231,080,892 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 471,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中古群、杨棉之、林海权以通讯方式出席
会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中陈天畏、褚彬池以通讯方式出席会议。
3、 董事会秘书邢杰出席了本次股东会；全部高级管理人员列席了本次股东会，
其中高级管理人员吕鹏以通讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,454,740 99.9300 30,401 0.0308 38,500 0.0392
2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,455,140 99.9304 30,401 0.0308 38,100 0.0388
3、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,453,740 99.9290 31,801 0.0322 38,100 0.0388
4、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,453,240 99.9285 30,401 0.0308 40,000 0.0407
5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,446,640 99.9218 35,901 0.0364 41,100 0.0418
6、议案名称：《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,432,500 99.9074 46,141 0.0468 45,000 0.0458
7、议案名称：《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,443,685 98.9156 56,021 0.5867 47,500 0.4977
8、议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 97,709,757 99.8951 55,721 0.0569 46,800 0.0480
9、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,452,340 99.9276 29,901 0.0303 41,400 0.0421
10、议案名称：《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,421,520 99.8963 55,721 0.0565 46,400 0.0472
11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,392,020 99.8664 90,621 0.0919 41,000 0.0417
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于公司 2024 年度利润 7,299,867 98.9561 35,901 0.4866 41,100 0.5573
分配预案的议案》

《关于独立董事 2024 年度
6 薪酬确认及 2025 年度薪酬 7,285,727 98.7645 46,141 0.6254 45,000 0.6101
方案的议案》
《关于非独立董事 2024 年
7 度薪酬确认及 2025 年度薪 7,273,347 98.5966 56,021 0.7594 47,500 0.6440
酬方案的议案》
《关于监事 2024 年度薪酬
8 确认及 2025 年度薪酬方案 7,274,347 98.6102 55,721 0.7553 46,800 0.6345
的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务 7,305,567 99.0334 29,901 0.4053 41,400 0.5613
所的议案》
10 《关于 2025 年度为子公司 7,274,747 98.6156 55,721 0.7553 46,400 0