冠盛股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-033
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,364,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.7851
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁蓓蓓出席本次会议；高管赵东升列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,358,003 99.9915 2,957 0.0037 3,700 0.0048
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,357,603 99.9909 2,957 0.0037 4,100 0.0054
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,358,303 99.9918 2,957 0.0037 3,400 0.0045
4、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,358,703 99.9923 2,957 0.0037 3,000 0.0040
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,358,903 99.9926 5,257 0.0067 500 0.0007
6、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,606,403 90.9866 3,757 0.0947 353,500 8.9187
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,354,003 99.9864 2,957 0.0037 7,700 0.0099
8、 议案名称：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,358,303 99.9918 2,957 0.0037 3,400 0.0045
9、 议案名称：《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,350,503 99.9819 6,457 0.0082 7,700 0.0099
10、 议案名称：《关于 2025 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度
及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,357,603 99.9909 3,657 0.0046 3,400 0.0045
11、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,351,003 99.9825 5,957 0.0076 7,700 0.0099
12、 议案名称：《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,000,303 99.5350 6,557 0.0083 357,800 0.4567
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 《关于 2024 年 637,903 99.1055 5,257 0.8167 500 0.0778
度利润分配方
案的议案》
6 《关于公司董 286,403 44.4960 3,757 0.5836 353,500 54.9204
事、监事薪酬的
议案》
7 《关于续聘会 633,003 98.3443 2,957 0.4594 7,700 1.1963
计师事务所的
议案》
8 《关于首次公 637,303 99.0123 2,957 0.4594 3,400 0.5283
开发行股票募
投项目结项并
将节余募集资
金永久性补充
流动资金的议
案》
9 《关于公司开 629,503 97.8005 6,457 1.0031 7,700 1.1964
展外汇衍生品
交易业务额度
的议案》
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