鲁抗医药:鲁抗医药2024年年度股东大会会议材料

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.

山东鲁抗医药股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。
5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。
6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。
7. 宣读现场会议表决结果。
二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票
平台进行投票，具体操作参见公司 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》相关内容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间： 2025 年 4 月 29 日（周二）下午 2：00
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室
会议主持人：董事长 彭欣
一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始
二、宣读现场会议须知
三、会议报告事项
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度监事会工作报告》 √
3 《2024 年度独立董事述职报告》 √
4 《2024 年度财务决算报告》 √
5 《2025 年财务预算报告》 √
6 《2024 年度利润分配方案》 √
7 《2024 年年度报告及摘要》 √
8 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2025 年度审计机构的议案》
四、股东发言
五、投票表决
1、通过会议计票人、监票人名单；
2、计票人、监票人查验票箱；
3、股东投票；
4、清点表决票，宣布现场表决结果。
七、主持人宣布闭会
2024 年年度股东大会
会议议案(之一)
山东鲁抗医药股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
彭 欣
各位股东、股东代表：
现在我代表公司董事会向本次会议作 2024 年度董事会工作报告,请予审议。
一、报告期内公司经营情况讨论与分析
公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展。
全年实现营业收入 62.33 亿元，同比增长 1.41%，实现归属于
上市公司股东的净利润 3.95 亿元，同比增长 60.30%。加权平均净资产收益率 10.47%，同比增加 3.4 个百分点；资产负债率 55.36%，同比减少 2.14 个百分点。
1.销售收入实现突破增长
“两最强六特色”产品结构持续增强，不断稳固全身抗感染产品基础，降糖和心血管类产品收入贡献快速增加。加快实施产品结
构调整，新上市产品经营效益支撑作用愈发明显。强化营销管理，产品市场占比持续提升，16 个品种国内市场占有率第 1 位。国际贸易持续增长。
2.“登峰计划”降本增效显著
公司持续推动“登峰计划”“千万级增量”等降本增效措施，以增量对冲减利因素效果显著。以“登峰计划”为引领，加快产品技术迭代，发酵指数、提炼收率大幅提升。推进源头清洁生产，创新末端处置技术，降低危险废物处置成本。大力发展清洁能源，实施节水循环技术，部署光伏发电设施，装机容量达到 20 兆瓦，推广使用节能设备提高能源利用效率。实施装备升级改造，加大水再次循环使用，年用水量降低 50 多万吨。
3.创新驱动，实施研发“精品工程”
研发投入保持快速增长。获得原料药登记文号 6 个、仿制药制
剂批件 10 个，一致性评价申请注册批件 4 个。3 个创新药稳步推进
临床研究。共建多个高端产学研创新平台，“山东省基因工程菌改造选育技术创新中心”“中国药科大学-鲁抗医药创新药物评价及药物重定位联合实验室”“高精密吸入器械及药品研发重点实验室”“山东省感染免疫与疾病干预重点实验室”。
加快实施由微生物发酵基地向合成生物技术应用高地转变，生物制造多项产品取得技术突破，获得山东省技术发明一等奖 1 项，承担国家重点研发计划合成生物学专项 1 项。“新型抗凝血药替格瑞洛的研究开发与产业化”及“药品中基因毒杂质分析技术与清除工艺的优化”项目获第十一届淮海科学技术奖三等奖。
4.实施新旧动能转换，发展新质生产力
生物制造取得重大进展。丙烯-1,2,3- 三 羧酸三丁酯和丙烯-
1,2,3-三羧酸三（2-乙基己）酯获批 2 种新化学物质登记证，反式乌头酸酯入选九部委印发的《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027 年）》。加快推进 FT606 项目建设，持续拓展产品应用场景。酵母底盘生物合成天然产物多个产品完成规模产业化生产。
持续推进“生产数智化、商务电子化、管理信息化”，加大数字化建设投入。公司入选首批山东省数字经济创新平台、山东省“晨星工厂”、“2024 年省级智能工厂”和“2024 年省级智能制造场景名单”。数字化项目入选全国智慧企业案例，获得山东省企业现代化管理创新成果三等奖，顺利通过 DCMM 三级贯标。
5.筑牢“生命线”工程底线
安全生命线方面：启动治本攻坚三年行动，实施“六大行动”和“四项整治”。开展二级安全标准化创建，完成 7 个要素整治提升。
环保生命线方面：强化源头减排与回收治理，污水 COD 排放强度大幅下降。编制《鲁抗医药碳达峰行动方案》和四个产品碳足迹评价，推进节能重点项目建设，万元产值综合能耗为 0.30 吨标准煤。
质量生命线方面：股份公司被评为山东省质量标杆企业、山东省药品上市许可持有人药物警戒规范化实践基地。10 个产品荣获“山东省优质品牌”；阿莫西林胶囊被评为 2024“山东制造·齐鲁精品”。
6.落实全面从严治党，加强党的领导和党的建设
持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论指导新的发展实践。落实四个聚焦，实现政治监督具体化、精准化、常态化，为推动高质量发展提供坚强政治保障。深入学习宣传
贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦“高质量发展”“激发活力动力”“发展新质生产力”“提升国际化经营水平”“纵深推进全面从严治党”等方面推进改革。
二、2024 年度董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
2024 年度公司共组织召开了 7 次董事会，审议并通过 51 项议
案，主要内容涵盖公司定期报告、财务预决算、董事会换届、ESG报告、向特定对象发行 A 股股票预案等议题。关联事项关联董事均回避表决，独立董事均对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司共召开 2 次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决、决议执行和信息披露等方面符合相关规定要求。为保护中小投资者的合法权益，公司目前股东大会均采用现场加网络投票加中小投资者单独计票的方式召开。在审议关联交易事项时，关联股东回避表决；在审议特别决议议案事项时，出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；在审议影响中小股东利益事项时，对中小股东进行单独计票，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，公平、充分行使自己的合法权利。
3、董事会专门委员会履职情况
报告期内董事会各专门委员会按照工作细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用，加强了董事会集体决策的
民主性、科学性、正确性，确保公司的健康发展。
4、高级管理人员选聘、考核、薪酬情况
公司高级管理人员薪酬标准执行有关薪酬管理规定，确保薪酬分配体现奖优罚劣，合理拉开分配差距，切实做到“业绩升薪酬升、业绩降薪酬降”，重点考核公司预算指标、个人主要分管指标、管理专项及重点工作落实情况等，确保全面完成公司年度经营预算目标及各项生产经营任务。
5、公司规范化治理情况
2024 年为加强公司合规化管理，防范经营风险，根据有关法律
法规，制定了《山东鲁抗医药股份有限公司合规管理办法》。严格按照《董事会、总经理办公会议事规则、议事清单》《董事会授权经理层管理办法》《总经理向董事会报告制度等制度》要求执行，对经理层的决策过程及执行情况进行监督，确保了公司决策效率和管理有效性。
6、信息披露情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，及时通过《中国
证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露有关信息，切实履行上市公司信息披露义务，同时严格遵守信息披露的有关规定，有效防止选择性信息披露和内幕交易的情形发生，保证公司信息披露的公平、公开、公正，积极维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告和临时公