华光新材:华光新材2024年年度股东大会会议资料

杭州华光焊接新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会议案 ......6
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......6
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......7
议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......8
议案四：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案......9
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......10
议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案......13
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案......14
议案八：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......15
议案九：关于购买董监高责任险的议案......18
议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案......19
公司独立董事 2024 年度述职报告——黄列群......23
公司独立董事 2024 年度述职报告——吴昊......30
公司独立董事 2024 年度述职报告——金瑛......37
公司独立董事 2024 年度述职报告——谢诗蕾......44
议案一附件......49
议案二附件......58
议案三附件......61
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参加表决和发言。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
七、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 14:00
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日止。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议地址：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长金李梅女士
五、会议议程：
（一）股东签到
（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有效，正式宣布大会开始
（三）选举监票人和计票人
（四）审议以下议案：
1、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案》
7、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案》
8、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

11、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决
（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布本次股东大会结束

杭州华光焊接新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定，基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司 2025年经营计划及未来发展的讨论和分析，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
本报告已经2025年4月2日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件：《公司 2024 年度董事会工作报告》
议案二：
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，客观公正、忠实、勤勉有效的履行监督职责，维护公司、股东、职工的合法权益。监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
本报告已经2025年4月2日召开的公司第五届监事会第十六次会议审议通过。
现将此报告提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日
附件：《公司 2024 年度监事会工作报告》
议案三：
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对 2024 年度公司整体运营情况的总结，为使公司财务管理规范、透明，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经 2025 年 4 月 2 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十六次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件：《公司 2024 年度财务决算的报告》
议案四
关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
《公司 2024 年年度报告》及其摘要已经 2025 年 4 月 2 日召开的公司第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
议案五：
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》有关规定，现提交公司 2024 年度利润分配方案如下：
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公司股东的净利润为80,617,367.05元，截 至 2024年12月31日，母公司累计可供分配利润478,608,884.58元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.77元（含税）。公司总股本90,085,520股，扣除回购专用账户2,688,630股，可参与利润分配股数87,396,890股，合计拟派发现金红利24,208,938.53元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.03%，2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额18,494,890.73元，现金分红和回购金额合计42,703,829.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例52.97%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公