辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-036
辽宁成大股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025 年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日
至 2025 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案 √
2.01 发行债券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 债券品种及期限 √
2.04 债券票面金额和发行价格 √
2.05 发行方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 票面利率和还本付息方式 √
2.08 换股价格 √
2.09 担保安排 √
2.10 募集资金用途和募集资金专项账户 √

2.11 偿债保障措施 √
2.12 拟挂牌交易场所 √
2.13 其他事项 √
2.14 决议的有效期 √
3 关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层 √
全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第十一届董事会第二次
（临时）会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《上海证
券报 》《中国证券报 》《证券时报 》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600739 辽宁成大 2025/4/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法

（一）股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、融资融券信用账户股东除应按照上述 1、2 提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
5、上述登记材料均需提供复印件以及授权委托书原件（如适用）一份。自然人股东登记材料复印件须本人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
6、异地股东可采用传真的方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日 9：00 至 17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室。
六、 其他事项
联 系 人：刘通
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
联系地址：辽宁省大连市人民路 71 号 2811A 室
邮政编码：116001
电子信箱：liutong@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 6 日
召开的贵公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合非公开发行可交换公司债券
1
条件的议案
关于公司非公开发行可交换公司债券方案
2.00
的议案
2.01 发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券品种及期限
2.04 债券票面金额和发行价格
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 票面利率和还本付息方式
2.08 换股价格

2.09 担保安排
2.10 募集资金用途和募集资金专项账户
2.11 偿债保障措施
2.12 拟挂牌交易场所
2.13 其他事项
2.14 决议的有效期
关于提请股东会授权董事会并同意董事会
3 授权经营管理层全权办理非公开发行可交
换公司债券相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。