三七互娱:年度募集资金使用鉴证报告

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三七互娱网络科技集团
股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
华兴专字[2025]24014550031 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放与使用情况鉴证报告
华兴专字[2025]24014550031 号
三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称三七互娱）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
三七互娱董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三七互娱董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合三七互娱实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，后附的三七互娱董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制，在所有重大方面公允反映了三七互娱 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
四、对报告使用目的的限定
本鉴证报告仅供三七互娱年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：张凤波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：高韵君
中国福州市 2025 年 4 月 18 日

附件：
三七互娱网络科技集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本公司本次非公开
发行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币
27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95
元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集
的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师
已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照证券相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分
行签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 3 月 8 日，公司分别与招商银行股份有限公司广州
科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 5
月 12 日，公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机
构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 8 月 30 日，公司
及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有
限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网
络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构
东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 3 月 24 日，公司与
广东南粤银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募
集资金三方监管协议》。2022 年 3 月 29 日，公司及安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩
网络科技有限公司广州分公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行和承销保荐机构东方证券
承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及广州极尚网络技术有限公司与
广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资
金三方监管协议》。2023 年 1 月 5 日，公司及广州三七极梦网络技术有限公司、北京三七极星网
络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共
同签订了《募集资金三方监管协议》。2024 年 3 月 11 日，公司及上海三七极上网络科技有限公
司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募
集资金三方监管协议》。2024 年 4 月 19 日，公司与浙商银行股份有限公司广州分行和承销保荐
机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。
前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2024
年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序号 户名 开户银行 账号 专户余额 备注
1 安徽三七极域网络 广发银行股份有限公 9550880227935200113 10.04
科技有限公司 司广州天河东支行
安徽三七极域网络 广发银行股份有限公
2 科技有限公司广州 司广州天河东支行 9550880227936700102 220.40
分公司
3 安徽尚趣玩网络科 招商银行股份有限公 120908045610664 235,839.75
技有限公司 司广州科技园支行
安徽尚趣玩网络科 招商银行股份有限公
4 技有限公司广州分 司广州科技园支行 120908025610201 29,392.02
公司
5 北京三七极星网络 广发银行股份有限公 9550880237720000179 356,887.02
科技有限公司 司广州琶洲支行
6 成都极凡网络科技 广发银行股份有限公 9550880228796000122 - 已销户
有限公司 司广州天河东支行
7 广州极尚网络技术 广发银行股份有限公 9550880233066700184 354,698.29
有限公司 司广州分行
8 广州三七极彩网络 广发银行股份有限公 9550880227907800196 1,221.93

序号 户名 开户银行 账号 专户余额 备注
科技有限公司 司广州天河东支行
9 广州三七极创网络 广发银行股份有限公 9550880227932200143 82,906.40
科技有限公司 司广州天河东支行
10 广州三七极梦网络 广发银行股份有限公 9550880237722600156 267,207.77
技术有限公司 司广州琶洲支行
11 广州三七极耀网络 广发银行股份有限公 9550880226649200103 214,455.41
科技有限公司 司广州天河东支行
12 广州三七文创科技 平安银行股份有限公 15551307560072 381,000,000.00 结构性
有限公司 司广州分行 存款
13 广州三七文创科技 平安银行股份有限公 15551307