华脉科技:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-021
南京华脉科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，关联董事胥爱民先生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，届时关联股东胥爱民将在2024年度股东会上对此议案回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易，2025年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年与关联方实际发生各类关联交易共计9,255.85万元，较期初预计金
额减少7,992.15 万元，主要系市场行情发生变化原预计业务量减少，购买原材料未达预期所致。
单位：万元
关联交易 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发
类别 关联人 计金额 发生金额 生金额差异较大的
原因
江苏亨通光纤科技有限公司 6,800 3,088.96 市场行情变化，原
预计业务量减少。
边缘智能研究院南京有限公司 3 60.44
苏州亨利通信材料有限公司 2,500 1,072.30 市场行情变化，原
预计业务量减少。
江苏亨通光电股份有限公司 100 12.43
广东亨通光电科技有限公司 10 28.53
江苏亨通电力智网科技有限公司 200
苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 7 6.58
江苏亨通线缆科技有限公司 100 4.20
沈阳亨通光通信有限公司 10
采购商品/ 浙江东通光网物联科技有限公司 - 9.17
接受劳务
江苏亨通光导新材料有限公司 6,200 1,344.89 市场行情变化，原
预计业务量减少。
江苏南方光纤科技有限公司 - 1.18
江苏亨芯石英科技有限公司 10
江苏亨通数字智能科技有限公司 - 9.04
江苏亨通国际物流有限公司 - 116.24
江苏亨通投资控股有限公司 - 4.50
亨通慧充众联科技有限公司 - 0.50
亨通集团有限公司 - 28.84
小计 15,940 5,787.80
江苏亨通光电股份有限公司 500 498.18
浙江东通光网物联科技有限公司 - 0.35
销售产品/ 江苏南方光纤科技有限公司 50 7.78
提供劳务 市 场 行 情 发 生 变
江苏亨通光纤科技有限公司 547 615.6 化，原预计光纤着
色加工业务有所上
升。

江苏亨通光纤科技有限公司 - 350.46 光纤销量增加
广东亨通光电科技有限公司 - 482.61 光缆销量增加
沈阳亨通光通信有限公司 - 39.13
成都亨通光通信有限公司 - 63.98
亨通国际工程建设有限公司 - 1.95
江苏亨通智能装备有限公司 - 4.42
小计 1,097 2,064.47
向 关 联 人 内蒙古亨通光学材料有限公司 - 25
租赁 小计 - 25
江苏亨通光纤科技有限公司 - 1,182.43 业务增加，增加光
纤厂房设备租赁。
向 关 联 人 南京华脉汽车部件制造有限公司 200 186.63
提供租赁 南京华脉信息产业集团有限公司 11 9.52
小计 211 1,378.58
合计 17,248 9,255.85
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2025 年与关联方发生的各类关联交易不超过 63,547 万元，明细如下：
单位：万元
2025 年初至披
关联交 2025 年预 露日与关联人 2024 年实
易类别 关联人 计金额 累计已发生的 际发生金
交易金额（未 额
经审计）
江苏亨通光纤科技有限公司 8,000 2,715.02 3,088.96
江苏亨通光导新材料有限公司 14,000 1,344.89
广东亨通光电科技有限公司 1,000 28.53
采购商 沈阳亨通光通信有限公司 5,000 12.45 -
品/接受
劳务 江苏亨通线缆科技有限公司 100 4.2
江苏亨通光电股份有限公司 300 0.46 12.43
苏州亨利通信材料有限公司 3,500 667.51 1,072.30
苏州亨通凯莱度假酒店有限公司 7 2.15 6.58
浙江东通光网物联科技有限公司 100 9.17
边缘智能研究院南京有限公司 40 60.44
成都亨通光通信有限公司 1000 38.06 0
江苏南方光纤科技有限公司 30 1.18
江苏亨通数字智能科技有限公司 8 9.04
江苏亨通国际物流有限公司 1500 57.51 116.24
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