包钢股份:包钢股份第七届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-021
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十八次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 4 月 7 日以专人
及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 17 日以现
场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）会议审议通过了《公司 2024 年度报告（全文及摘要）》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告（全文）》及《2024年年度报告（摘要）》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）会议审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
按照《企业会计准则》及公司财务会计制度的规定，公司编制
了 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量
表和股东权益变动表。截至2024年12月31日，公司资产总额1551.25亿元，较上期末增加 33.5 亿元；负债总额 938.2 亿元，较上期末增
加 35.07 亿元；所有者权益总额 613.06 亿元，较上期末减少 1.57
亿元。2024 年度公司实现营业收入 680.89 亿元，较上年减少 24.76亿元；实现利润总额 0.86 亿元，较上年减少 3.34 亿元；实现归属
于母公司股东的净利润 2.65 亿元，较上年减少 2.51 亿元。报告期公司现金净流入 44.97 亿元，其中经营活动产生的现金净流入 23.77亿元，投资活动产生的现金净流出 20.69 亿元，筹资活动产生的现金净流入 41.97 亿元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）会议审议通过了《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预测的议案》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预测的公告》。
本事项已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张
昭、韩培信、王占成、刘宓回避表决。
（七）会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方
案评估报告》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（九）会议审议通过了《董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十）会议审议通过了《包钢股份关于对包钢集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2024年度风险评估报告》。
本事项已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
议案表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张
昭、韩培信、王占成、刘宓回避表决。
（十一）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二）会议审议通过了《独立董事述职报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十三）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十四）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十五）会议审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《对会计师事务所履职情况评估报告》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十六）会议审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告（中文版及英文版）》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告（中文版及英文版）》。
本议案已经公司董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十七）会议审议通过了《关于 2024 年计提减值准备的议案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十八）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十九）会议审议通过了《关于制定<包钢股份市值管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》和《公司章程》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十一）会议审议通过了《关于修订<包钢股份合规管理办法>的议案》
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十二）会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
本事项已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案已经公司董事会战略及 ESG 委员会和董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张
昭、韩培信、王占成回避表决。
（二十三）会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十四）会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司 2024 年年度股东大会将于 2025 年 5 月 22 日在包头市昆区
包钢信息大楼 713 会议室召开。具体内容详见 4 月 19 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会通知》。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日