振邦智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-023
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日
9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）
广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 82,395,400 股，占公司有表决权股份总
数的 73.6847％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 81,948,736 股，占公司有表决
权股份总数的 73.2853％。通过网络投票的股东 92 人，代表股份 446,664 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3994％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 996,664 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8913％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 550,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4919％。通过网络投票的中小股东 92人，代表股份 446,664股，占公司有表决权股份总数的 0.3994％。
（二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李稚宁律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于<2024 年年度报告及摘要>的议案
总表决情况：同意 82,378,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9789％；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0194％；弃权1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：同意 979,264 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 98.2542％；反对 16,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6054％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1405％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于<2024 年度董事会工作报告>的议案
总表决情况：同意 82,379,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9801％；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0194％；弃权400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 980,264 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 98.3545％；反对 16,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6054％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0401％。
表决结果：通过。
公司独立董事阎磊先生、梁华权先生在本次股东大会上就 2024 年度履职情况进行了
述职。
提案 3.00 关于<2024 年度监事会工作报告>的议案
总表决情况：同意 82,377,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9788％；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0194％；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018％。
中小股东总表决情况： 同意 979,164 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 98.2441％；反对 16,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6054％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1505％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于<2024 年度财务决算报告>的议案
总表决情况：同意 82,378,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9800％；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0194％；弃权500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 980,164 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 98.3445％；反对 16,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6054％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0502％。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 82,373,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9733％；反对 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0127％；弃权11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％。

中小股东总表决情况：同意 974,664 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 97.7926％；反对 10,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0535％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1538％。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案
总表决情况：同意 82,365,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9641％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0342％；弃权1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：同意 967,064 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 97.0301％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.8294％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1405％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：同意 82,385,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对 8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0104％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 986,564 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 98.9866％；反对 8,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8629％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1505％。
表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
提案 8.00 关于独立董事薪酬方案的议案
总表决情况：同意 82,328,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9183％；反对 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0454％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：同意 929,364 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 93.2475％；反对 37,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.7525％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0000％。
表决结果：通过。
提案 9.00 关于非独立董事薪酬方案的议案
总表决情况：同意 584,264 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.5199％；
反对 37,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.7304％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.7498％。
中小股东总表决情况：同意 378,264 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 84.6865％；反对 37,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3732％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 6.9403％。
表决结果：通过。该议案所涉关联股东陈志杰、陈玮钰、唐娟、珠海国汇通管理咨