民德电子:2024年度董事会工作报告

深圳市民德电子科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作；2024 年，公司顺利完成了新一届董事会的换届选举。现将公司董事会 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、公司年度经营情况
2024 年，公司坚定推进功率半导体 smart IDM 生态圈建设，晶圆代工厂广芯
微电子和先进功率器件特种工艺晶圆代工厂芯微泰克产能不断提升，晶圆原材料企业晶睿电子产销量快速增长；功率半导体设计公司广微集成（6 英寸）晶圆代工产能迁移至广芯微电子后，报告期内处于产能提升及客户重新验证阶段，销售收入和利润同比上年减少。本报告期内，公司信息识别及自动化产品业务稳健发展，销售收入保持持续增长，AiDC 新业务开拓有序推进。
为有效维护股东利益，增强投资者信心，报告期内，公司启动实施了两轮股
份回购，其中首轮的 3,000 万元回购已于 2024 年 4 月份完成，并全部注销用于
减少公司注册资本；第二轮回购，截至本报告报出之日，已累计回购公司股份1,207,200 股，成交总金额为 3,009.91 万元。
本报告期内，公司主营业务收入主要来源于信息识别及自动化产品业务和半导体业务。报告期内，公司实现总营业收入 40,943.91 万元，较上年同期增加
992.98 万元，同比增长 2.49%；实现归属上市公司股东的净利润-11,391.58 万
元，较上年同期减少 12,647.15 万元，同比减少 1,007.28%；经营活动产生的现金
流净额 11,131.15 万元，较上年同期增加 1,365.62 万元，同比增长 13.98%。
报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期减少 12,647.15 万
元，同比减少 1,007.28%，主要原因系：（1）得益于海外销售的较快增长，条码识别设备业务收入和利润相比去年同期均实现两位数增长，持续为公司贡献稳定
现金流；（2）报告期内，公司对收购泰博迅睿和广微集成产生的商誉分别计提了较大金额减值准备，泰博迅睿原股东需对泰博迅睿商誉减值进行补偿，上述因素对公司本报告期净利润产生了较大影响；（3）联营企业广芯微电子与芯微泰克均处于产能爬坡阶段，收入规模较小，且自 2024 年开始计提固定资产折旧费用，因此利润较上年同期减少；半导体硅片市场 8 英寸以下产品需求复苏不及预期，联营企业晶睿电子外延片销量随着产能提升较上年大幅增长，但销售单价同比下降，且新建产能在爬坡阶段，折旧增加，导致净利润同比上年下滑明显；以上导致公司按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期明显减少；（4）全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调整，电池业务市场需求低迷，收入和毛利率同比下降，并计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失，导致净利润较上年同期下降明显；（5）受 6 英寸晶圆代工产能迁移影响，功率半导体设计公司广微集成销售收入和净利润较上年同期减少。
二、董事会换届情况
2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，2024 年 5 月
10 日公司召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举许文焕先生、易仰卿先生、黄效东先生、高健先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。因任期届满，公司第三届董事会董事邹山峰先生将不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务，独立董事张波先生、邢德修先生将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。
2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》，选举许文焕先生为第四届董事会董事长，任期三年；审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》，选举出董事会专门委员会成员，任期三年，名单如下：
1、董事会战略委员会：许文焕、乔明、高健担任委员，由董事长许文焕先生担任委员会召集人。
2、董事会提名委员会：乔明、张驰亚、许文焕担任委员，由独立董事乔明先生担任委员会召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会：张驰亚、辛乾、黄效东担任委员，由独立董
事张驰亚先生担任委员会召集人。
4、董事会审计委员会：辛乾、张驰亚、高健担任委员，由独立董事辛乾先
生担任委员会召集人。
三、公司治理及规范化运作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内，共召开了 12 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存
在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，具体内容如下：
序号 届次 时间 审议通过事项
1 第三届董事会第 2024 年 01 月 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
二十九次会议 12 日 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》等 2 项议案
审议通过《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议案》
2 第三届董事会第 2024 年 01 月 《关于签订股权收购意向书的议案》
三十次会议 29 日 《关于回购公司股份方案的议案》
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》等 4 项议案
审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说
明>的议案》
第三届董事会第 2024 年 04 月 《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
3 三十一次会议 19 日 《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额
度及相关担保事项的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
《关于回购公司股份方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
《关于同意接受公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的议案》
《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》等 18 项议案
审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
4 第三届董事会第 2024 年 04 月 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；
三十二次会议 26 日 《关于同意接受公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的议案》等 3
项议案
审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5 第四届董事会第 2024 年 05 月 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》
一次会议 10 日 逐项审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司审计部经理的议案》等 6 项议案
6 第四届董事会第 2024 年 07 月 审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
二次会议 05 日 补充流动资金的议案》

审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》
第四届董事会第 2024 年 08 月 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7 三次会议 28 日