我乐家居:2024年度董事会审计委员会履职报告

南京我乐家居股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2024 年度 履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事黄奕鹏先 生、独立董事李春先生、董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，其中主任委 员由会计专业人士黄奕鹏先生担任，前述人员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体审议事项如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
1、审议内控内审部门 2023 年度 1、有针对性的推动制度的流程 1、与会计师沟通，了解审
2024 年 工作总结及 2024 年工作计划 化建设，进一步完善流程内控 计进展
3 月 22 日 2、听取会计师关于年审工作的汇 制度 2、与管理层沟通，了解近
报 2、管理层支持并重视内审工 期经营情况
3、内控相关制度 作，促进整改措施落实到位
1、对年报工作，按相关年报披
1、财务总监汇报 2023 年度主要 露规范及会计准则要求，做到
经营数据情况 完整，准确，及时。
2、年审会计师汇报 2023 年度审 2、根据公司审计目标做全年审
计工作 计规划。
3、讨论续聘 2024 年会计师事务 3、一致同意《2023 年度内部控 1、与会计师沟通，对审计
2024 年 所事项 制评价报告》《关于 2023 年度 工作进行评价
4 月 8 日 4、审议《2023 年度内部控制评价 会计师事务所履职情况评估报 2、与管理层沟通，了解近
报告》《关于 2023 年度会计师事 告》《董事会审计委员会对会 期经营情况
务所履职情况评估报告》《董事 计师事务所2023年度履行监督
会审计委员会对会计师事务所 职责情况报告》
2023 年度履行监督职责情况报 4、提议续聘天职国际为公司
告》 2024 年度审计机构等事项，并
同意将相关议案提交董事会审
议
2024 年 1、内控内审总监述职 1、一致通过了 2024 年半年度 1、与会计师沟通，了解天
8 月 12 日 2、2024 年半年度经营情况汇报 财务会计报告，并同意提交董 职会计师事务近期情况
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
3、审计委员会与会计师交流 事会审议。 2、与管理层沟通，了解近
2、认可内控内审的功能和价 期经营情况
值，肯定内控内审前期所做的
工作。
2024 年 审议 2024 年三季报 一致同意将公司2024年三季报 与管理层沟通，了解近期
10 月 18 日 提交董事会审议表决 经营情况
三、董事会审议委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评 估。审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计 划、审计方法、审计内容、重大事项等事项进行了充分讨论与沟通。审计委员会 认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自聘任以来一直遵循独立、客观、 公正的职业准则，切实履行了外部审计机构应尽的职责。
2、指导公司内部审计部门的有效运作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内控内审中心的工作总结及工作计 划，并认可该计划的可行性，同时督促内控内审中心严格按照审计计划执行，并 对内部审计工作提出了指导性意见；审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现 内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审议公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是 真实的、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更， 导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所 有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司 严格执行各项法律、行政法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，持续完 善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法 权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布 的有关上市公司治理规范的要求。
5、同经营层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关讨论，使经营层、内部审计部门及相关业务部门与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，保障公司审计工作顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守，较好地履行了董事会审计委员会的相关职责。
2025 年，公司董事会审计委员会将继续本着勤勉尽责原则，规范履职，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会作用。
南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会
2025 年 4 月 19 日