洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会材料

江西洪城环境股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO., LTD.
2024 年年度股东大会会议材料
2025 年 5 月 7 日

股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：
（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；
（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将意见以书面形式报告主持人；
（三）在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；
（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得超出会议规定的发言时间和发言次数。
四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定，股东可以就议案内容提
出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者作必要的解释：
（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将明显损害股东共同利益。
五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定，召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报告。
六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定，会议主持人可以命令下列人员退场：
（一）无出席会议资格者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品或宠物者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日：2025 年 4 月 29 日
三、会议地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号公司三楼会议室
四、会议召集人：江西洪城环境股份有限公司董事会
五、主持人：董事长邵涛先生
六、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
七、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；
1．江西洪城环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
2．江西洪城环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
3．关于江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4．江西洪城环境股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告
5．江西洪城环境股份有限公司 2024 年利润分配方案
6．关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
7．关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案
8．关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2025 年度财务审计机构的议案
9．关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
情况、期满减值测试结果与及补偿方案的议案
11．关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购注销等相关事项的议案
八、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
九、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
十、会议主持人宣读会议决议；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，不断提升公司现代治理水平，持续加强公司科学规范运营能力，有力保障了公司和全体股东的利益。管理层紧紧围绕公司发展战略和经营目标，全力推进年度各项工作，实现了公司可持续、高质量发展。受董事会委托，现将董事会 2024 年度工作情况向各位董事报告，请审议。
一、2024 年公司经营情况
随着国家对经济宏观调控，存量叠加增量政策持续输出，为中国经济肌体注入“强心剂”，公司借力国家大环境向好态势，全员上下砥砺奋进、攻坚克难，以新质生产力赋能产业发展，锚定“项目攻坚、提质增效”重点任务。以“六大效能提升工程”为抓手，继续推进新旧动能转换，夯实“5+X”产业体系，确保量的合理增长和质的有效提升。全年经营发展顺势而上，使得“稳”的基础更加夯实，“进”的动能不断优化。充分彰显了公司稳中求进的厚实发展前景。
（一）生产经营情况
2024 年，公司全力保持了经济指标的稳步增长和发展质量的稳步提升，财务结构稳健、资产状况良好，保持良好的发展势头。报告期内实现营业收入 82.27亿元，较上期增长 2.22%；利润总额 16.34 亿元，较上期增长 10.58%；实现归属
母公司净利润 11.90 亿元，较上期增长 9.89%；基本每股收益 0.97 元/股；截至
2024 年末公司总资产为 247.37 亿元，同比增长 7.99%；净资产为 105.56 亿元，
同比增长 17.75%。

2024 年，公司自来水售水量 41,575.07 万立方米，较上期增长 5.07%，出厂
水质综合合格率达 100%；污水处理量 125,297.78 万立方米，较上期增长 7.90%；
天然气售气量 54,472.47 万立方米，较上期增长 3.83%；垃圾焚烧量 90.86 万吨，
较上期下降 4.19%；垃圾焚烧发电量 42,702.31 万千瓦时，较上期下降 2.76%；
热电联产发电量 11,061.30 万千瓦时，较上期增长 4.97%；供热量 104.80 万吨，
较上期下降 0.82%；餐厨垃圾处理量 10.22 万吨，较上期增长 24.03%；垃圾渗滤液、浓缩液处理量 38.17 万吨，较上期下降 8.22%。
从主要收入构成情况看，报告期内公司实现自来水销售收入 99,148.84 万元，占公司总营业收入的 12.29%；实现污水处理服务收入 249,953.75 万元，占公司总营业收入的 30.98%；实现燃气销售收入 198,758.47 万元，占公司总营业收入的 24.63%；实现给排水工程收入 45,682.66 万元，占公司总营业收入的 5.66%；实现污水环境工程收入 103,902.08 万元，占公司总营业收入的 12.88%；实现燃气工程安装收入 29,769.39 万元，占公司总营业收入的 3.69%；实现固废处理收入 77,824.50 万元，占公司总营业收入的 9.65%。
1.城镇供水提速换挡，开辟新赛道。报告期内，供水产能为 191 立方米/日，
新建管网 269 公里，改造 59.48 公里，在保持传统制水优势的前提下，进一步加强供水运行、调度、安全管理，通过 GIS 平台数据分析，科学合理管控成本，提增效益，保障出水量足、质优。在新模式分类的牵引下，更加注重协同探索增量，用创新思维主动打破业务边界，在直饮水这条新赛道上，跑出新速度，借助户表安装、二次供水加压等水链配套服务，做好直饮宣传推广，结合市场需求带动直饮供给，并打造标杆直饮试点，通过服务创新和产品创新良性互动，打通与客户沟通桥梁，以点带面拓宽直饮供应市场。通过供水+直饮互为支撑，双向发力，持续深耕供水市场。
2.污水处置减污降碳，打造新业态。报告期内，污水处理总设计规模为 420.4
万立方米/日，为贯彻落实习近平生态文明建设理念，加快实施污水管网改造。持续推进“厂网一体”专业化运行模式。目前公司已形成探索一批、投建一批、运维一批的战略布局，今年签订了乐平市水环境综合治理厂网一体化工程，紧抓崇仁县、南昌县中后期建设工程质量，完成了进贤县、安义县竣工验收，目前进入运营阶段。共计投资额 40 多亿。已承接青山湖污水厂 50 万吨/日一期及一级B 提标改造运营管理项目。公司已迎来运维时代的污水处理，通过以点带面的星链模式，持续改进污水处理厂的标准化管理，提高管理水平和标准化建设成效，进一步对成本控制和节能降耗进行优化，不断夯实水环境治理体系底盘。
3.清洁能源多元发展，开拓新技术。报告期内，销气量 5.45 亿方，同比增长 3.83%。全年改造老旧管网 26.8 公里，以产业赋产能，保持燃气保供不“打烊”。借助老旧小区提升改造、老旧管网改造、雨污分流契机，不断提升气化率，争取“瓶改管”全覆盖，不断满足消费者的安全用气需求。同时抢占充能赛道，转换能源动能，突出交通充能、分布式能源、光伏三个主抓手，努力实现质量和效益同步提高；光伏建设上，为加快培育有竞争力的绿色低碳企业，打造一批专精特新的潜力企业，通过“光伏+”模式，协同水厂、固废产业园的宽面优势，投资建设分布式光伏电站。打造低碳模式下的光伏水厂综合体，助力实现碳达峰碳中和目标。
4. 固废处置存量整合，赋能新动力。报告期内，依托麦园循环经济产业园，延伸固废处置产业链，形成以固废无害化、减量化和资源化高效开发利用为主线、多领域协同发展的产业布局。一方面,主营业务仍维持稳健运营惯性，同时余热供应、飞灰、餐厨垃圾处理成长潜力充足。另一方面，深挖固废潜力，在现有成果基础上进一步开拓市场，积极寻求外延扩张，以焚烧为主，形成增量拓展矩阵，推动业务质效全面提升。辅之推进智能化道路及信息平台建设，不断做优做精存量，做大做强增量，形成产业集群，逐步完善大固废产业体系。

6.市值管理稳中求进，增添续航力。报告期内，从市场关注度上，环保行业逐渐成为投资的热点领域，越来越多