北陆药业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、《2023年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案
6、关于修订《内部控制制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-04)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-24)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
8、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理办法》的议案
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案
8、关于修订《内部控制制度》的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、《2021年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
8、关于公司及子公司申请综合授信的议案
9、关于第八届董事会独立董事津贴的议案
10、关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案
11、关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案
12、关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○二一年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于调整2019年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指标的议案
4、关于增补董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、关于向控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、《2020年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
8、关于公司及子公司申请综合授信的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○二一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○二○年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A2会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
4、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
8、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一九年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、《2019年年度报告》及其摘要
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于确认关联交易的议案
9、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案
10、关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A2会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A2会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A2会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-19)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于《北京北陆药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《北京北陆药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A2会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、关于增补董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、《2018年度报告》及其摘要
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于预计2019年度日常关联交易的议案
8、关于第七届董事会独立董事津贴的议案
9、关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案
10、关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案
11、关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于增补监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改北京银行股份有限公司中关村科技园区支行综合授信业务品种的议案
3、关于增补董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-15)

议题:

1.《2018年半年度报告》及其摘要
2.2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、《2017年度报告》及其摘要
6、关于续聘2018年度审计机构的议案
7、关于修改《董事会议事规则》的议案
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案
9、关于修改《监事会议事规则》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《对外担保管理办法》的议案
12、关于修改《内部控制制度》的议案
13、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
14、关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、关于修改《关联交易管理办法》的议案
2、关于修改《投资管理制度》的议案
3、关于修改《独立董事工作制度》的议案
4、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-16)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《<2016年度报告>及其摘要》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于第六届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度财务决算报告》 4、《2015年度利润分配预案》 5、《<2015年度报告>及其摘要》 6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 7、《关于修改<公司章程>的议案》 8、《关于设立健康产业投资并购基金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-12)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-23)

议题:

1.关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案
2.关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案
3.关于增加银行综合授信额度的议案
4.关于修改《公司章程》的议案
5.关于修改《未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《<2014年度报告>及其摘要》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-02-03)、召开日(2015-01-29)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

重要日期: 首次公告(2014-09-24)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 7、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》 8、《关于与认购对象签署<2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同书>的议案》 9、《关于修改<公司章程>的议案》10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 11、《关于制定未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案》 12、《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 14、《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》 15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于增补监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层北京北陆药业股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-22)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《<2013年度报告>及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层北京北陆药业股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日(2014-01-09)、召开日(2014-01-07)

议题:

1、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层北京北陆药业股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座七层北京北陆药业股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一二年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-26)

议题:

1、《2012年董事会工作报告》;
2、《2012年监事会工作报告》;
3、《<2012年度报告>及其摘要》;4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7、《关于增补董事的议案》;
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座七层北京北陆药业股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
2、《关于制定<未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京北陆药业股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日()、召开日(2012-03-21)

议题:

1.《2011年董事会工作报告》；
2.《2011年监事会工作报告》；
3.《<2011年度报告>及其摘要》；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《2011年度利润分配预案》；
6.《关于选举董事的议案》；
7.《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8.《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京北陆药业股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-18)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日()、召开日(2011-08-04)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京丽亭华苑酒店三楼金辉厅

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-11)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1.审议《2010年度董事会工作报告》；
2.审议《2010年度监事会工作报告》；
3.审议《2010年度报告及其摘要》；
4.审议《2010年度财务决算报告》；
5.审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
7.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开二○一○年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京九华山庄贵宾楼酒店主楼二层多功能会议厅A厅昌平区小汤山镇马坊桥东300米

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日()、召开日(2010-08-27)

议题:

1．《董事会换届选举议案》；
2．《关于修订公司章程的议案》；
3．《关于对募投项目部分建设内容进行调整的议案》；
4．《关于超募资金使用计划的议案》；
5．《监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京九华山庄贵宾楼酒店第七会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-15)、网络投票日()、召开日(2010-05-15)

议题:

1．《2009年度董事会工作报告》
2．《2009年度监事会工作报告》；
3．《2009年度报告》及年度报告摘要；
4．《公司2009年度财务决算报告》；
5．《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6．《关于超募资金使用计划及其实施的议案》；
7．《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；
8. 《2009年度社会责任报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北陆药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京九华山庄贵宾楼酒店第八会议室昌平区小汤山镇马坊桥东300米

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

《关于2010-2011年度开展向汶川地震灾区捐助活动的议案》

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