凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-007
凤凰光学股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 19 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案回避表决。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计 2025 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）2024 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
单位：万元
上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
向关联人购买原 中国电子科技集团有 6,000.00 3,598.34 部分业务未开
材料及商品 限公司及下属子公司 展
向关联方资金拆 中国电子科技集团有 10,000.00 10,000.00
借 限公司及下属子公司
向关联方支付利 中国电子科技集团有 1,800.00 1,082.83 向关联方融资
息 限公司及下属子公司 需求减少
向关联方购买燃 中国电子科技集团有 2,900.00 2,341.30 向关联方业务
料和动力 限公司及下属子公司 需求减少
接受关联人提供 中国电子科技集团有 1,300.00 940.64 向关联方业务
的劳务 限公司及下属子公司 需求减少
接受关联人提供 中国电子科技集团有 800.00 549.96
的租赁服务 限公司及下属子公司
向关联人销售燃 中国电子科技集团有 8.00 6.47
料和动力 限公司及下属子公司
向关联人提供劳 中国电子科技集团有 736.00 276.58
务 限公司及下属子公司
向关联人销售产 中国电子科技集团有 40,000.00 34,486.76 销售未达预期
品、商品 限公司及下属子公司
向关联人提供租 中国电子科技集团有 30.00 10.19
赁服务 限公司及下属子公司
在关联人的财务 中国电子科技财务有 38,500.00 22,000.00 向关联方融资
公司贷款 限公司 需求减少
合计 102,074.00 75,293.07

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预
2025 年 占同 计金额
占同类 1-3 月与 类业 与上年
关联交易类 关联人 本次预计金 业务比 关联人累 上年实际发 务比 实际发
别 额 例（%） 计已发生 生金额 例 生金额
的交易金 （％） 差异较
额 大的原
因
向关联人购 中国电子科 预计业
买原材料及 技集团有限 1,200.00 1.05 513.38 3,598.34 3.07 务量增
商品 公司及下属 加
子公司
中国电子科
向关联方资 技集团有限 10,000.00 27.52 10,000.00 25.56
金拆借 公司及下属
子公司
中国电子科
向关联方支 技集团有限 1,200.00 89.03 247.85 1,082.83 45.95
付利息 公司及下属
子公司
向关联方购 中国电子科 预计业
买燃料和动 技集团有限 3,000.00 88.61 534.20 2,341.30 56.93 务量增
力 公司及下属 加
子公司
中国电子科
接受关联人 技集团有限 1,000.00 19.87 200.47 940.64 23.83
提供的劳务 公司及下属
子公司
接受关联人 中国电子科
提供的租赁 技集团有限 730.00 27.68 122.96 549.96 13.21
服务 公司及下属
子公司
向关联人销 中国电子科
售燃料和动 技集团有限 10.00 91.32 1.65 6.47 11.68
力 公司及下属
子公司
中国电子科
向关联人提 技集团有限 400.00 100.00 89.39 276.58 63.99
供劳务 公司及下属
子公司
向关联人销 中国电子科
售产品、商 技集团有限 35,000.00 23.14 5,833.71 34,486.76 21.21
品 公司及下属
子公司

中国电子科
向关联人提 技集团有限 15.00 14.71 2.53 10.19 7.84
供租赁服务 公司及下属
子公司
在关联人的 中国电子科 向关联
财务公司贷 技财务有限 24,000.00 66.05 22,000.00 56.23 方融资
款 公司 需求增
加
合计 76,555.00 - 7,546.14 75,293.07 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002 年 2 月
注册资本：2000000 万元
注册地：北京市
法定代表人：王海波
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
2.关联关系：为本公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）中国电子科技财务有限公司
1.企业基本信息

成立时间：2012 年 12 月
注册资本：580,000 万元
注册地：北京市
法定代表人：杨志军
经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券