航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-020
航天时代电子技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,026
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,137,975,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.4914
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持现场会议。会议以现
场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事姜梁先生、陈雷先生由于工作原因未能出
席现场会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事蒋丹鼎先生由于工作原因未能出席现场会
议；
3、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财
务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度财务工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,659,541 99.5328 4,686,069 0.4117 629,740 0.0555
2、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,673,170 99.5340 4,721,480 0.4149 580,700 0.0511
3、 议案名称：关于公司 2024 年度资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,133,077,916 99.5696 4,114,994 0.3616 782,440 0.0688
4.01 议案名称：关于公司独立董事张松岩 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,468,921 99.5161 4,718,169 0.4146 788,260 0.0693
4.02 议案名称：关于公司独立董事朱南军 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,485,521 99.5175 4,798,669 0.4216 691,160 0.0609
4.03 议案名称：关于公司独立董事唐水源 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,465,421 99.5158 4,801,369 0.4219 708,560 0.0623
5、议案名称：关于调整公司独立董事报酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,192,421 99.4918 4,882,769 0.4290 900,160 0.0792
6、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,612,710 99.5287 4,651,780 0.4087 710,860 0.0626
7、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,594,010 99.5271 4,645,980 0.4082 735,360 0.0647
8、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,567,821 99.5248 4,686,469 0.4118 721,060 0.0634
9、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,611,810 99.5286 4,640,880 0.4078 722,660 0.0636
10、议案名称：关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,735,227 98.1769 4,665,080 1.5807 714,960 0.2424
11、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服
务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,811,438 98.2027 4,613,469 1.5632 690,360 0.2341
12、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,132,391,485 99.5093 4,880,180 0.4288 703,685 0.0619
13、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例