禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-037
深圳市禾望电气股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 631
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,310,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 25.7446
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事陈云刚先生、张明先生因工作
原因未能出席本次股东会；
3、 董事会秘书曹阳女士出席本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,954,422 99.6942 323,600 0.2782 32,000 0.0276
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,947,522 99.6883 325,300 0.2796 37,200 0.0321
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,944,622 99.6858 325,300 0.2796 40,100 0.0346
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,911,922 99.6577 339,700 0.2920 58,400 0.0503
5、 议案名称：关于聘请公司 2025 年年度审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,946,522 99.6874 325,300 0.2796 38,200 0.0330
6、 议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,875,522 99.6264 328,100 0.2820 106,400 0.0916
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,840,122 99.5959 345,300 0.2968 124,600 0.1073
8、 议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,854,622 99.6084 352,300 0.3028 103,100 0.0888
9、 议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,436,458 97.5293 2,820,564 2.4250 53,000 0.0457
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,932,122 99.6750 329,700 0.2834 48,200 0.0416
11、 议案名称：关于公司向全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,863,422 99.6160 343,400 0.2952 103,200 0.0888
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 87,019,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 5,122,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 23,769,822 98.3527 339,700 1.4055 58,400 0.2418
通股股东
其中:市值 50 万 3,010,064 96.2246 59,700 1.9084 58,400 1.8670
以下普通股股
东
市值 50 万以上 20,759,758 98.6691 280,000 1.3309 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
4 关于公司 2024年度 18,913,835 97.9385 339,700 1.7590 58,400 0.3025
利润分配方案
关于聘请公司 2025
5 年年度审计机构和 18,948,435 98.1177 325,300 1.6844 38,200 0.1979
内部控制审计机构
的议案
关于公司 2025年度
7 董事、监事薪酬的 18,842,035 97.5667 345,300 1.7880 124,600 0.6453
议案
关于公司预计对全
8 资子公司提供担保 18,856,535 97.6418 352,300 1.8242 103,100 0.5340
的议案
10 关于修订《公司章 18,934,035 98.0431 329,700 1.7072 48,200 0.2497
程》的议案
11 关于公司向全资子 18,865,335 97.6874 343,400 1.7781 103,200 0.5345
公司增资的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 8、10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的