东峰集团:东峰集团2024年度社会责任报告

广东东峰新材料集团股份有限公司
2024 年度社会责任报告
一、前言
2024 年，面对地缘政治动荡加剧、局部地区冲突延宕的国际形势，在世界经济增速放缓、行业内部竞争加剧的背景下，公司坚定按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型升级，将资金与资源布局于新型材料及 I 类医药包装两大核心业务板块，确保在复杂的经济环境下主要业务板块稳健运营，平稳度过转型升级期，并积极为未来的持续发展增加新赛道、培育新的利润贡献点。
公司按照制定的战略转型升级规划，在采取各项针对性的经营措施，优化核心业务板块产业布局的同时，也按照相关法律法规及监管部门的要求，持续加强内部控制建设、完善内控管理体系，有效降低战略转型升级期间的经营管理风险，确保公司长期、平稳、有序发展。此外，公司也一直将履行社会责任作为企业经营重要的组成部分，始终贯彻“和谐发展、科学发展、可持续发展”的发展方针，秉承公司、社会、环境三者协调发展的理念，积极保障投资者、员工、供应商、客户等利益相关主体的合法权益，并将履行社会责任的工作逐步下沉至各个控股子公司，提升履行社会责任工作的覆盖面，不断优化其深度和广度，践行企业的社会责任，促进公司与社会、环境之间的协调、和谐发展。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，并结合公司及控股子公司 2024 年度履行社会责任方面的具体情况，公司编制了本年度社会责任报告，客观、公正、真实地披露公司在承担社会责任方面所取得的进展，并经公司
于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。
二、公司发展理念
时光流转，四季轮回。公司在四十年砥砺奋进、不断前行的发展历程中，已形成以“极致文化”为核心的企业文化，代表公司绝不自我满足、追求至善、永无止境的精神，以“极致完美”为最终目标，并细化为以下发展理念：
核心价值观：责任、合作、共赢；
愿景目标：树包装行业标杆、建一流产业集群、创优秀民族品牌；

企业使命：致力于成为客户、员工、股东最信赖的合作伙伴；
企业精神：行动至上、超越自我、兼容并蓄、亲和共生；
管理理念：组织高效、以人为本、宽严并济；
管理格言：管理无小事、细节有管理、从细节做起、把小事做好；
经营理念：商道酬诚、守信致远；
质量理念：以最佳的品质和服务让每一位顾客满意；
用人观：以人为本、尊重人、发展人、完善人。
三、2024 年度公司履行社会责任情况
（一）公司在股东（投资者）权益保护方面所做的工作
1、高度重视现金分红，通过积极的现金分红政策，履行对股东的分红承诺；
公司一直高度重视股东的投资回报，并将现金分红作为公司回报全体股东的重要途径。为进一步规范与完善公司的利润分配政策，增强公司利润分配政策的透明度与可操作性，保证公司全体股东共享公司经营发展的成果，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司已制定了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”），并作为后续实施利润分配的执行依据。
报告期内，公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了
《公司 2023 年度利润分配方案》，具体方案如下：公司 2023 年度拟以母公司财务报表
的当期可供分配利润为依据，以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,842,963,433 股
为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金股利总额为 46,074,085.83 元（含税），剩余未分配利润 1,990,766,449.23 元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月30 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。
《公司 2023 年度利润分配方案》符合《公司章程》及《分红回报规划》的规定，
并已提交公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，于 2024 年 7
2、启动股份回购计划，有效应对转型升级期间的股价波动风险，保障全体股东的利益；
报告期内，因公司股价阶段性低于最近一期经审计的每股净资产、已无法真实反映公司的投资价值，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在投资价值的高度认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，为充分维护公司和全体投资者的权益，增强投资者的信心，推动公司股票价值的合理回归，树立企业良好的资本市场形象，结合公司经营情况及财务状况等因素，经控股股东香港东风投资集团有限公司提议，公司于
2024 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议及于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024
年第三次临时股东大会已审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币 3.93 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
结合公司经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购股份不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化、不会改变公司的上市公司地位、亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累
计回购股份的数量为 3,583,804 股，占公司当前总股本的比例约为 0.19%，回购成交的最高价为人民币 3.14 元/股，最低价为人民币 3.03 元/股，已支付的总金额为人民币11,053,461 元（不含交易费用）。
3、严格执行公司内部治理体系，进一步强化对子公司的管理，通过公司的合规管理保障股东权益；
报告期内，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监
事会议事规则》的规定，公司合计召开股东大会 4 次、董事会会议 11 次、监事会会议 4
次，按照程序要求严格执行会议通知、召开、审议、表决、记录等各项环节，确保程序上的合规性，决议事项按照法律法规的要求及时披露并落实相关部门跟进处理。
的同时，报告期内由于公司已基本实现对原印刷包装业务的全面剥离，并确定以新型材料及 I 类医药包装两大业务板块作为后续经营的核心，新的产业布局已初现雏形，对于公司的集团化管理也提出了新的要求。
鉴于新型材料及 I 类医药包装两大业务板块涉及子公司较多的实际状况，公司从多个方面持续优化集团化管理模式，首先从财务、法务、审计、信息化四个方面入手，进一步加强对新型材料及I类医药包装板块子公司的管理支持，加强内部管理体系的建设，提高信息化、智能化管理水平，强化内部控制实施效果，进一步优化各个子公司与集团的管理对接；其次针对各个子公司生产、经营、管理现状，指导各个子公司优化内部组织架构、合理设置部门及岗位，进一步提高运营效率；此外，公司也在持续提升集团化管理的深度与广度，并结合子公司的管理需求，从集团层面向子公司输送经营、管理人才，协助子公司构建新的经营管理团队。
公司内部治理体系，在前期以股东大会、董事会、监事会、集团管理层规范运作构建的坚实基础上，报告期内进一步向子公司进行延伸，从而确保公司内部管理机制实现全面覆盖，进一步加强公司经营管理的高效性与合规性，依托有效的内部控制保障全体股东的合法权益。
4、严格执行信息披露要求，完善信息披露的渠道与方式，保障全体股东对于公司经营管理的知情权；
2024 年，公司按照相关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则得到贯彻落实，报告期内合计披露定期报告 4 份、临时公告 62 份，使投资者能够及时并有针对性地获取公司经营信息，客观、真实地向全体投资者展示公司经营情况，为投资者进行投资决策提供相应的参考依据。
此外，公司安排专人加强对上证 E 互动平台、投资者热线、公司邮箱等各个投资者交流渠道的管理，确保及时反馈投资者关心的问题、答复投资者咨询的信息，并进一步提升日常与投资者交流的频次与质量，增进投资者对公司的了解。
（二）公司在保障员工权益方面所做的工作
1、公司在优化保障员工利益机制方面所做的工作；
报告期内，公司持续加强控股子公司的制度化建设，在完善各控股子公司经营管理相关制度的同时，推动各控股子公司逐步完善薪资、福利、激励机制等方面的相关制度体系，形成保障员工利益的综合机制：

（1）控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司修订完善了《员工福利制度》、《员工带薪年休假管理规定》等在内的制度体系，进一步提升员工的薪资福利水平；
（2）控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司与盐城博盛新能源有限公司制定了《车间员工激励管理办法》，优化薪资结构、提升薪资对于员工的激励性；
（3）控股子公司深圳市博盛新材料有限公司修订完善了《工伤事故管理规定》，进一步提升对于员工合法权益的保障；
（4）控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司修订完善了《退休、延迟退休、退休返聘管理办法》在内的多个 GMP 制度、以及《人才创新创造、学习成长的激励机制》在内的多个行政管理手册相关制度，并全面优化后勤员工的薪资福利体系；
（5）控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司制定了《安全管理办法》与《安全事故管理规定》，进一步推进安全生产全过程的规范化，有效保障员工权益；
（6）控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司在原有制度体系的基础上，修订完善了《薪酬制度》、《绩效制度》、《考勤制度》等在内的核心制度，不断优化在保障员工利益方面的制度体系建设。
2、公司在员工培训、进修方面所做的工作；
报告期内，公司以转型升级战略为依据，结合自身发展规划与员工成长需求，制定年度培训计划。通过实施一系列针对性举措，对员工培训和进修工作进行全面优化，致力于增强员工的获得感：
（1）积极探索新培训路径：兼顾高效性与灵活性的需求，公司积极探索通过线上培训、视频课程培训、读书分享会等新的培训模式，旨在以便捷、高效的方式赋能员工。
（2）内部培训梯队培养：报告期内，公司将工作重心锚定在深挖内训讲师潜力上，通过搭建系统的培训体系、提供丰富的实践机会，从专业技能、教学方法、课程开发等多个维度，全面提升内训讲师的专业素养，持续强化内训讲师团队的综合能力，打造讲师梯队。
3、公司在职工文化建设方面所做的工作；
职工文化建设作为公司多年来在履行社会责任方面持续关注的重点领域，报告期内公司通过针对性的集团内部宣导，引导各控股子公司进一步加强职工文化建设：
（1）控股子公司常州市华健药用包装材料有限公司组织开展了员工生日活动、三八妇女节活动等，并组织员工参加