京东方Ａ:2024年度监事会工作报告

京东方科技集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《京东
方科技集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真
履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董
事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方
式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进
行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主
要工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 6 次会议，并列席参加了历次董事会会
议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了
书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全文
及摘要》、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度事业计划》、《2023
年度利润分配预案》、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》、
第十届第九次监 2024 年 3 月 29 日 《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2020 年股票期权与
事会 限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除
限售条件成就以及首次授予的股票期权第二个行权期达到行权
条件的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注
销部分股票期权的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第十届第十次监 2024 年 4 月 29 日 审议通过了《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》
事会
审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关
第十届第十一次 于公司公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会
监事会 2024 年 7 月 8 日 授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》、
《关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》、《关
于选举公司第十届监事会监事的议案》

审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》、
第十届第十二次 2024 年 8 月 26 日 《关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的
监事会 议案》、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
第十届第十三次 审议通过了《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于聘
监事会 2024 年 10 月 29 日 任 2025 年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票
的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》
第十届第十四次 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于监事会
监事会 2024 年 12 月 23 日 换届选举的议案》、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任
保险的议案》
二、2024 年度监事会对下列事项发表意见
1、公司依法运作情况
报告期内，各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级
管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了
监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，
公司治理进一步完善。2024 年公司董事及高级管理人员一如既往地
尽职尽责。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具
了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业
会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了毕马威华振会计师
事务所出具的标准无保留意见的公司 2024 年度审计报告，监事会认
为公司 2024 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，监事会认为公司与关联方存在的关联交易符合公平、
合理的原则，定价公允，未发现内幕交易，未损害非关联方股东的权
益和公司的利益。
4、内部控制情况
董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况，经审阅对该报告无异议。公司已经建立了完善的内部控制体系，内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是相适应的，执行是有效的。
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监 事 会
2025 年 4 月 21 日