特锐德:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-038
青岛特锐德电气股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025年5月30日（周五）下午14:00召开公司2024年度股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月30日（周五）14:00
（2）网络投票时间为：2025年5月30日（周五）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6. 股权登记日：2025年5月26日（周一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2025年5月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8. 现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于调整为子公司提供担保期限的议案》 √
9.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性 √
股票及调整回购价格的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
累积投票提案
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数 5 人
董事候选人的议案》
16.01 选举于德翔先生为第六届董事会非独立董事 √
16.02 选举康晓兵先生为第六届董事会非独立董事 √
16.03 选举周君先生为第六届董事会非独立董事 √
16.04 选举李军先生为第六届董事会非独立董事 √
16.05 选举常美华女士为第六届董事会非独立董事 √
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数 3 人
事候选人的议案》
17.01 选举常欣先生为第六届董事会独立董事 √
17.02 选举孙玉亮先生为第六届董事会独立董事 √
17.03 选举王苑琢女士为第六届董事会独立董事 √
1. 上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
2. 上述议案中第9-12项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3. 上述议案中16、17项采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事5人、独立董事3人。根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于2025年5月29日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。
2. 登记时间：2025年5月29日，9:00-17:00。
3. 登记地点及联系方式：
联系人：杨坤 电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2. 会务联系方式：
联系人：杨坤 电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 21 日
附件一：
青岛特锐德电气股份有限公司
2024 年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码/
营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限
公司于 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决
权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码