胜业电气:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-034
胜业电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏国锋
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
就 2024 年度董事会工作情况，董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司的独立董事就 2024 年工作开展情况编写完成《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（林健明）》（公告编号：2025-037）、《2024 年度独立董事述职报告（袁若宾）》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
就 2024 年度总经理工作情况，总经理起草了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司 2024年度在任独立董事林健明先生、袁若宾先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会对 2024 年度工作做出了总结，并形成了审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-041）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，就公司 2024 年度财务决算事项，董事会已经编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
综合考虑公司发展及全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定了 2024 年度权益分派预案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2025年度董事薪酬如下：
非独立董事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。
独立董事薪酬按独立董事津贴领取，独立董事津贴标准为 6000 元/月（税前）。
2.回避表决情况
本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2025年度高级管理人员薪酬如下：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：
关联董事魏国锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司出具《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于胜业电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》，对胜业电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项无异议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规
定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进
行了评价，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具
体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-047）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，并编制了《胜业电气股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。