中欣氟材:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 11 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》《浙江中欣氟材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
1.公司经营情况
2024 年，全球经济形势复杂多变，下游市场需求持续疲软，氟化工行业遭遇着供给端竞争加剧与需求端深度调整，同时也面临着核心原材料萤石粉价格居高不下与产品价格持续下滑的双重压力，公司面对空前挑战，董事会锚定“三年发展战略规划”目标，一方面狠抓“降本增效”，牢固树立“过紧日子”思想，并树立合规管理，紧盯责任落实；一方面立足自身实际，抓好安全生产，加大市场开拓。在竞争加剧背景下，公司的中间体业务、氟精细化工业务依然实现了市场份额的正增长；在价格走低背景下，公司的营业收入也实现了正增长，为未来发展奠定了基础。
2.经营指标情况
报告期内，公司实现营业收入 1,404,478,358.56 元，较上年同期增加 4.54%；
实现归属于上市公司股东的净利润-185,526,314.34 元，较上年同比减亏
2,652,700.64 元；归 属于上市公 司股东 的扣除非经 常性损 益的净利润
-172,189,713.69 元，较上年同比减亏 6,942,936.94 元；实现每股收益-0.5682 元，较上年同比减亏 0.0056 元。
二、2024 年公司董事会履职情况
2024 年公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。全年公司依
法召开了董事会会议 6 次，先后审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公
司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等共 46 项议案，10 项子议案。
（一）2024 年董事会会议及决议情况
召开时间 届次 审议事项
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值；
2.02、发行方式和发行时间；
2.03、发行对象及认购方式；
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则；
2.05、发行数量；
2.06、限售期；
2.07、募集资金总额及用途；
2.08、本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排；
2.09、上市地点；
2024 年 1 月 第六届董事会第 2.10、本次向特定对象发行股票决议有效期限。
24 日 十三次会议 3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约
收购方式增持股份的议案》
10、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施与相关主体就措施作出承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行股票具体事宜的议案》
12、《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》
13、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《2023 年年度报告及其摘要》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度总经理工作报告》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年度利润分配方案》
6、《2024 年度财务预算方案》
7、《2024 年度公司及子公司信贷方案》
8、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
9、《关于〈公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》
10、《关于〈审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责
情况报告〉的议案》
11、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
2024 年 4 月 第六届董事会第 12、《2023 年度内部控制自我评价报告》
12 日 十四次会议 13、《2023 年度内部控制规则落实自查表》
14、《2023 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
15、《2024 年度日常关联交易预计的议案》
16、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17、《关于 2024 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的
议案》
18、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
19、《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务
的议案》
20、《关于会计政策变更的议案》
21、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
22、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调
整回购数量及价格的议案》

23、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议
案》
24、《关于投资设立全资子公司的议案》
25、《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 第六届董事会第 1、《2024 年第一季度报告》
25 日 十五次会议 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024 年 8 月 第六届董事会第 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
16 日 十六次会议 2、《关于聘任公司副总经理的议案》
1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
2024 年 10 月 第六届董事会第 2、《关于公司申请一照多址、变更经营范围、住所及修订〈公司章程〉
17 日 十七次会议 并办理工商变更登记的议案》
3、《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 12 月 第六届董事会第 1、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
25 日 十八次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。
2024 年度内股东大会共召开 3 次：
召开时间 届次 审议事项
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》