千里科技:重庆千里科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

重庆千里科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月

重庆千里科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号总部大楼 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
二、推举计票人、监票人
三、宣读会议议案
序号 非累积投票议案 特别说明
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 /
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 /
3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 /
4 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 /
5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 中小投资者单独计票
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 中小投资者单独计票
7 《关于为子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公 /
司提供担保的议案》
四、独立董事作年度述职报告（《重庆千里科技股份有限公司 2024 年度独立
董事述职报告》已于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露）
五、股东对各项议案进行现场投票表决

六、统计现场投票和网络投票的表决结果
七、宣布表决结果、议案通过情况
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布会议结束

重庆千里科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
文件目录

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......9
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ......12
议案四：关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ......18
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ......19
议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ......20议案七：关于为子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司提供担保的议案....23
议案一
重庆千里科技股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：
一、2024年度公司总体经营情况
2024年度，公司实现营业收入70.35亿元，同比增长3.94%，实现归属于上市公司股东的净利润0.4亿元，同比增长65.28%。截至报告期末，公司总资产217.14亿元，较期初减少0.39%，归属于上市公司股东的净资产105.11亿元，较期初增长0.70%。
二、2024 年度董事会日常运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及公司相关议事规则的要求，共召开13次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》
第五届董事会第 2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
二十八次会议 2024 年 1 月 15 日 事候选人的议案》
3.《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关
联交易的议案》
4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》
第六届董事会第 2.《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
一次会议 2024 年 1 月 31 日 3.《关于聘任总裁的议案》
4.《关于聘任副总裁的议案》
5.《关于聘任财务负责人的议案》

6.《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
3.《关于计提资产减值准备的议案》
4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
6.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
7.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
8.《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
第六届董事会第 9.《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
二次会议 2024 年 4 月 12 日 履行监督职责情况报告的议案》
10.《关于续聘会计师事务所的议案》
11.《关于子公司出售资产的议案》
12.《关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担
保的议案》
13.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
14.《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回
购注销部分限制性股票的议案》
15.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
16.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第 2024 年 4 月 26 日 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
三次会议
1.《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担
第六届董事会第 2024 年 6 月 21 日 保相关事项变更的议案》
四次会议 2.《关于向中信银行申请授信额度及提供担保的议案》
3.《关于子公司为经销商提供汽车回购担保的议案》
第六届董事会第 2024 年 8 月 23 日 1.《关于计提资产减值准备的议案》
五次会议 2.《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第六届董事会第 1.《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候
六次会议 2024 年 9 月 6 日 选人的议案》
2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 2024 年 9 月 23 日 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
七次会议
1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2.《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》
3.《关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供
担保的议案》
第六届董事会第 2024 年 10 月 25 日 4.《关于向中国进出口银行申请授信额度并提供抵押
八次会议 担保的议案》
5.《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
6.《关于修订〈公司章程〉的议案》
7.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 2024 年 11 月 11 日 1.《关于选举第六届董事会董事长的议案》
九次会议 2.《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
第六届董事会第 2024 年 11 月 27 日 《关于变更副总裁兼财务负责人的议案》
十次会议
第六届董事会第 1.《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
十一次会议 2024 年 12 月 13 日 度日常关联交易预计的议案》
2.《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议