西部矿业:西部矿业2024年年度股东大会材料

西部矿业股份有限公司
（601168）
二〇二四年年度股东大会
会议材料
二〇二四年五月

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二〇二四年年度股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14 时 30 分开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025年 5月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日 2025 年 5月 7 日 9:15-15:00。
二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿海湖商务中心
1号楼 26 楼
三、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及 出（列）席会议人员
（二） 董事会秘书王伟先生宣读会议须知
（三） 通过推举会议监票人和计票人
（四） 会议审议事项
议案一...... 8
2024 年度董事会工作报告......8
议案二...... 22
2024 年度独立董事述职报告...... 22
议案三...... 23
2024 年度监事会工作报告......23
议案四...... 30
2024 年度利润分配方案......30
议案五...... 31
关于 2024 年度董事津贴发放标准的议案...... 31
议案六...... 33
2025 年度固定资产投资计划—建设工程的议案......33
议案七...... 34
关于为子公司提供担保的议案......34
议案八...... 35
关于续购董监高责任险的议案......35（五） 与会股东和代表质询与公司解答
（六） 与会股东和代表投票表决
（七） 总监票人宣布会议投票表决结果
（八） 见证律师宣读法律意见书
（九） 与会董事签署会议相关文件
（十） 主持人宣布会议结束

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二〇二四年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司
共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2025年4月12日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2024年年度股东大会的通知》（详见临时公告2025-021号）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
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董事会事务部／股东大会秘书处
2025年5月7日

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二〇二四年年度股东大会
总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人：监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人：计票人：股东代表一名（现场推举）

议案一
2024 年度董事会工作报告
2024年年度股东大会：
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议
事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东
大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决
议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，
有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工
作情况和2025年度工作计划报告如下：
一、报告期内主要经营情况
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上 2022年
主要会计数据 2024年 2023年 年同期增 调整后 调整前
减(%)
营业收入 50,025,596,656 42,748,116,165 17 40,238,425,003 39,762,483,901
归属于上市公司股东的净利润 2,931,546,224 2,789,284,569 5 3,417,353,911 3,445,992,096
归属于上市公司股东的扣除非 2,936,137,019 2,555,977,002 15 3,284,875,137 3,265,939,012
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 8,246,465,412 6,239,219,530 32 10,296,517,017 10,251,715,070
本期末比 2022年末
2024年末 2023年末 上年同期
末增减 调整后 调整前
（%）
归属于上市公司股东的净资产 17,089,849,771 15,268,074,305 12 16,220,538,457 16,144,457,219

总资产 54,913,387,604 52,066,714,877 5 53,540,145,369 52,816,666,931
（二）主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增 2022年
减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 1.23 1.17 5 1.43 1.45
稀释每股收益（元／股） 1.23 1.17 5 1.43 1.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 1.23 1.07 15 1.37 1.37
／股）
加权平均净资产收益率（%） 18.23 17.72 增加0.51个百分点 23.08 23.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 18.26 16.36 增加1.9个百分点 22.33 22.33
收益率（%）
二、董事会基本情况
报告期内，公司第八届董事会董事7人：董事长王海丰、副董事
长钟永生、董事赵福康、王伟，独立董事黄大泽、秦嘉龙和李计发。
2024年4月，独立董事童成录先生因个人原因辞去第八届董事会独立
董事，公司召开2024年第一次临时股东大会选举秦嘉龙女士为公司第
八届董事会独立董事；2024年10月，独立董事邸新宁先生因个人原因
辞去第八届董事会独立董事，公司召开2024年第四次临时股东大会选
举李计发先生为公司第八届董事会独立董事；2024年11月，董事马明
德先生因工作调动申请辞去公司第八届董事会董事，公司于2025年1
月召开2025年第一次临时股东大会，选举王伟先生为公司第八届董事
会董事，同时改选王海丰先生、赵福康先生为公司第八届董事会董事，
康岩勇先生、蔡曙光先生不再担任公司董事一职。同期召开第八届董
事会第十八次会议选举王海丰先生为公司董事长、代表公司执行公司

事务的董事、法定代表人，钟永生先生为公司副董事长，并根据董事
会人员变动情况，及时调整第八届董事会各专门委员会成员。
三、董事会2024年度工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》等相关规定行使权利和履行义务。2024
年度，公司共召开8次董事会，历次董事会会议的召集、召开及决策
程序符合法律法规