太平鸟:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-033
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,586,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.4735
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程
序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,566,227 99.9926 13,100 0.0048 6,700 0.0026
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,566,227 99.9926 13,100 0.0048 6,700 0.0026
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,566,227 99.9926 13,100 0.0048 6,700 0.0026
4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,568,927 99.9936 15,700 0.0058 1,400 0.0006
5、 议案名称：2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,568,427 99.9934 16,200 0.0060 1,400 0.0006
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度考评及薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,547,827 99.9857 26,200 0.0097 12,000 0.0046
7、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,562,027 99.9910 22,600 0.0084 1,400 0.0006
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,561,027 99.9906 23,600 0.0088 1,400 0.0006
9、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,556,227 99.9888 28,400 0.0106 1,400 0.0006
10、 议案名称：关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,562,027 99.9910 22,600 0.0084 1,400 0.0006
11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 261,180,526 97.6061 6,403,101 2.3929 2,400 0.0010
12、 议案名称：关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 267,563,927 99.9917 19,700 0.0073 2,400 0.0010
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 2024 年度内部控制评价报告 30,679,293 99.9426 16,200 0.0527 1,400 0.0047
6 关于公司董事、监事 2024 年度 30,658,693 99.8755 26,200 0.0853 12,000 0.0392
考评及薪酬确认的议案
7 2024 年度利润分配方案 30,672,893 99.9218 22,600 0.0736 1,400 0.0046
8 关于续聘会计师事务所的议案 30,671,893 99.9185 23,600 0.0768 1,400 0.0047
9 关于2025年度为子公司提供融 30,667,093 99.9029 28,400 0.0925 1,400 0.0046
资担保额度的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进 24,291,392 79.1330 6,403,101 20.8591 2,400 0.0079
行现金管理的议案