盛通股份:2024年度监事会工作报告

北京盛通印刷股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，公司监事会在全体监事共同努力下，按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和公司《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全
体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，共
计召开 4 次会议。监事会成员列席了公司 2024 年内召开的历次董事会会议和股
东大会，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董
事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行
职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化
运作。现将本届监事会 2024 年度的工作情况报告如下:
一、本年度监事会会议召开情况
本年度，公司监事会共计召开了 4 次会议，具体审议事项如下：
序号 会 议 时 间 内 容
1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
第六届监事会 4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1 2024 年第一次 2024/4/25 5、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告及自我评价报
会议 告的议案》
6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第六届监事会 1、《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
2 2024 年第二次 2024/4/29 2、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
会议 定对象发行股票的议案》
第六届监事会
3 2024 年第三次 2024/8/29 《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
会议
第六届监事会
4 2024 年第四次 2024/10/29 《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》
会议
二、监事会对有关事项的审核意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
2024 年，公司能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律、
法规的要求依法经营、规范运作，真实、准确、及时地进行信息披露，严格执行股东大会的各项决议，进一步完善内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。未发现公司董事及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2023 年年度财务报告、2024 年定期报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，符合公司实际情况。
（三）监事会对会计师事务所非标意见的意见
本年度，立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）关于公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对《2023 年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见： （1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；
（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，监事会将依据《公司法》《公司章程》及监管规定，恪守职责，在履职期间，进一步优化工作机制，确保其职能发挥的有效性。坚持以财务监督为中心，加强对公司重要生产经营活动及董事、高管履职合规情况的监督；保证三会的出席率，跟踪、监督相应决议的落实情况；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，促进公司更加规范化运作，以期更好地维护公司和股东的利益。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2025 年 4 月 23 日