斯莱克股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》
10、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
11、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
14、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于控股子公司对外投资及关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于公司董事离职暨补选董事的议案》
2、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订<苏州斯莱克精密结构件项目投资协议>的议案》
2、《关于拟签订<苏州斯莱克宜宾厂房定购项目合作协议>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于增加部分募投项目投资规模的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度合并报表范围内担保额度的议案》
8、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<第五期员工持股计划(草案)>的议案》
5、《关于公司<第五期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第五期员工持股计划工作相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号苏州斯莱克精密设备股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于设立本次创业板向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》
6、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
8、审议《关于控股子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订<投资协议>的议案》
9、审议《关于与常州市西太湖管委会签订<补充协议>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度报告全文及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
3、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
8、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
9、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-18)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于公司第四期员工持股计划(草案)的议案》
2、审议《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第四期员工持股计划工作相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-03)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于向银行申请抵押贷款的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、审议《关于签订<投资协议>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>的议案》》
2、审议《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于<提请股东大会授权公司董事会全权办理公司第三期员工持股计划工作相关事宜>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》 2、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 3、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》 5、审议《关于<续聘2020年度公司财务报告审计机构>的议案》 6、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 7、审议《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》 8、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 9、《关于修改<公司2019年股票期权激励计划(草案)>部分条款的议案》 10、《关于<前次募集资金使用情况报告(截至2019年12月31日)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-24)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》;
4、审议《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》;
5、审议《关于<续聘2019年度公司财务报告审计机构>的议案》;
6、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-07)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.00《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、《关于<公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》
2、《关于制定<公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》;
4、逐项审议《关于回购公司股份的预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、审议《关于公司与苏州市吴中区胥口镇集体资产经营公司达成投资意向的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》;
4、审议《关于<公司2017年年度报告全文及摘要>的议案》;
5、审议《关于<续聘2018年度公司财务报告审计机构>的议案》;
6、审议《关于<变更注册资本及修改公司章程>的议案》;
7、审议《关于<调整独立董事薪酬>的议案》;
8、审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、《关于<公司2017年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》
2、《关于制定<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-30)

议题:

1、审议《公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
2、审议《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案;
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划工作相关事宜的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》;
5、审议《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、审议《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司办公楼二楼董事会秘书办公室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、审议《公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》及摘要(修订稿)的议案
2、审议《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》;
4、审议《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》;
5、审议《关于续聘2017年度公司财务报告审计机构的议案》;
6、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》;
8、审议《关于修改公司制度的议案》;
9、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-08)、董事会签署日(2017-02-08)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-22)

议题:

1、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
3、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工持股计划工作相关事宜的议案》
5、《关于增加公司注册资本的议案》
6、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、《关于<公司2016年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议):
2、《关于制定<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于<公司2015年年度报告全文及摘要>的议案》;
6、《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;
7、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
8、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》;
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
10、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-15)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》;
3、《关于公司<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》;
4、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
5、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》;
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7、《关于公司<未来三(2015 年-2017 年)股东回报规划>的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《关于<公司2014 年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在本次
股东大会上进行述职。
2、《关于<公司2014 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2014 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2014 年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2014 年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于续聘2015 年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于<公司2014年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇金山路198号中华园大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-10)、召开日(2014-06-09)

议题:

1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案
5、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇金山路198号中华园大酒店四楼国际厅。

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区木渎镇金山路198 号中华园大酒店二楼温莎厅

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

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