禾盛新材:禾盛新材2024年度股东大会的法律意见书

安徽承义律师事务所
关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
召开 2024 年度股东大会的
法律意见书
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ANHUI CHENGYI LAW FIRM
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关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
召开2024年度股东大会的法律意见书
（2025）承义法字第 00073 号
致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就禾盛新材召开 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的禾盛新材股东和授权代表 72 名，代表有表决权股
份数 102,612,283 股,均为截至 2025 年 4 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由禾盛新材第六届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的
程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
（二）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
（四）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 102,448,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407％；反对 133,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1300％；弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293％。
（六）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 102,477,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
（七）逐项审议《关于 20234 年度公司董事薪酬的议案》
7.01 公司董事长梁旭 2024 年度薪酬为 32.40 万元
表决结果：同意 102,477,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8685％；反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
7.02 公司董事兼总经理郭宏斌 2024 年度薪酬为 58.66 万元
表决结果：同意 102,473,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649％；反对 134,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。

7.03 公司董事吴亮 2024 年度薪酬为 32.40 万元
表决结果：同意 102,475,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664％；反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。
7.04 公司独立董事彭陈 2024 年度董事津贴为 6.00 万元
表决结果：同意 102,475,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664％；反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。
7.05 公司独立董事闫艳 2024 年度董事津贴为 5.50 万元
表决结果：同意 102,475,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664％；反对 132,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1290％；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。
7.06 公司独立董事谢荟 2024 年度董事津贴为 3.50 万元
表决结果：同意 102,474,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8654％；反对 131,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1279％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
7.07 公司独立董事刘雪峰（离任）2024 年度董事津贴为 2.50 万元
表决结果：同意 102,474,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8654％；反对 130,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1269％；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0077％。
（八）逐项审议《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
8.01 公司监事会主席黄文瑞 2024 年度薪酬为 16.32 万元
表决结果：同意 102,475,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8665％；反对 130,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
8.02 公司监事钱萍萍 2024 年度薪酬为 13.82 万元
表决结果：同意 102,475,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8665％；反对 130,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
8.03 公司监事戴怡晨 2024 年度薪酬为 14.83 万元
表决结果：同意 102,475,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8665％；反对 130,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
（九）审议通过了《关于重新审议日常关联交易的议案》
表决结果：同意 53,490,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7445％；反对 130,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2426％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129％。
关联股东赵东明、蒋学元、苏州和兴昌商贸有限公司、赵茜菁和赵福明已回避了对本议案的表决。

（十）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 102,475,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8666％；反对 130,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1269％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％。
（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 102,475,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8667％；反对 130,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表