神通科技:董事会审计委员会2024年年度履职报告

神通科技集团股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年年度履职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员
会实施细则》的有关规定，现将神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事沃健、独立
董事黄中荣、非独立董事周宝聪，其中主任委员由会计专业人士沃健先生担任。
报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，完成了董事会
换届工作，审计委员会也同步进行换届。公司第三届董事会审计委员会由 3 名成
员组成，分别为独立董事应叶萍、独立董事陈斌波、非独立董事周宝聪，其中主
任委员由会计专业人士应叶萍女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
会议 召开日期 审议事项 决议情况
第二届审计委员会 审阅初步审计意见及相关财务会计报表 一致同意
第十三次会议 2024/1/31
1.《关于董事会审计委员会 2023 年年度履职报告的议案》
2.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
3.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4《. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
5.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
第二届审计委员会 6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 一致同意
第十四次会议 2024/4/19 7.《关于变更会计政策的议案》
8.《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
9.《关于 2024 年第一季度报告的议案》
10.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》
11.《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
的议案》
1.《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第二届审计委员会 2《. 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一致同意
第十五次会议 2024/8/16 的议案》
3.《关于聘任审计部负责人的议案》

会议 召开日期 审议事项 决议情况
第二届审计委员会 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 一致同意
第十六次会议 2024/10/24
第二届审计委员会 1.《关于聘任财务负责人的议案》 一致同意
第十七次会议 2024/10/29 2.《关于聘任审计部负责人的议案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业
务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计
工作。立信参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业
证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公
司的审计工作。审计委员会认为，立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备
审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。董事会审计委员会向公司
董事会建议继续聘任立信担任公司审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》、《证券法》、
《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司
2024 年度内部审计工作，督促公司相关部门按照工作计划认真执行。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们审阅了公司对外报出财务报告，与公司财务及审计人员进行
了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营
成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司紧紧围绕内部控制管理体系的建设要求，建立了较为完善的
治理结构和内部控制制度。公司严格执行相关法律法规和《公司章程》以及内部
控制制度，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会就公司内部控制管理
体系的建设情况进行了跟踪和督促，认为公司内部控制实际运作情况符合上市公
司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调管理层、内部审
计部门、财务部及其他相关部门与会计师事务所开展沟通、交流，配合会计师事务所工作，有效促进内部审计工作优化，提高审计效率，充分发挥监督功能。
四、总体评价
2024 年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定履行职责，充分利用自身专业知识，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导和督促公司内部审计工作，完善公司的内部控制体系并确保财务报告的真实、准确、完整。
2025 年，董事会审计委员会将继续做好各项工作，发挥监督职能，持续对公司财务报告审计、内部控制制度完善与内部控制检查等工作督导，同时加强与公司管理层之间的沟通，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司及全体股东的共同利益。
特此报告。
神通科技集团股份有限公司董事会审计委员会
2025 年 4 月 11 日