登海种业:董事会决议公告

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-004
山东登海种业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、电子邮件方式发
出，2025 年 4 月 21 日上午 8：00，在公司培训中心三楼会议室召
开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2024 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
三、审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2025 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告全文》。2025年4月23日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《2024 年年度报告摘要》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
公司 2024 年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会 2025
年第一次会议审议通过。
四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2025 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
本报告已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
五、审议通过了《2024 年度利润分配方案》，赞成票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2025 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本预案须经公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度的审计机构，年度审计费用为 80 万元。聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 15 万元。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
七、审议通过了《公司董事会关于2024年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本报告已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。
八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。
九、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告》。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
十、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公
告》。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
十一、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公
告》。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
已经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，赞成票9
票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
十四、审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》，赞
成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
十五、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，赞
成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
十六、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作实施细
则>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作实施细则》。
十七、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》，赞成
票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
十八、审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，赞成
票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2 0 2 5 年 4 月 2 3 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会

2025年4月23日