渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议

渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议
天津渤海化学股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于
2025年4月16日在公司会议室召开，会议应到独立董事3人，实到
3人，全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公
司第十届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议并发表审
核意见；
审议通过《关于新增公司2025年度预计日常性关联交易的
议案》
作为公司独立董事，我们认为公司新增2025年度日常关联交易
是公司应对关税问题，满足业务正常发展而进行，符合公司实际业务
需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害
公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
我们同意公司新增2025年度预计日常性关联交易的议案。该日常关
联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对
议案回避表决。
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