红宝丽:第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

红宝丽集团股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
2025年4月11日上午10时，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）召开了第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议（以下简称“本次会议 ”）。本次会议通知已于 2025 年4月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事3 名，实际出席独立董事3名,均以通讯表决方式参会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下：
经审核，我们认为：公司对2025 年度日常关联交易进行了合理预计，该事项属于正常市场行为，符合公司的战略发展需要，真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联企业交易遵循平等自愿原则，交易价格合理公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司2025年度日常关联交易预计涉及的交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
（此页无正文，为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议签字页）
独立董事签字：
_______________ ________________ ________________
余新平 张军 仇向洋
2025年 4月11日