金城医药:山东金城医药集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-038
山东金城医药集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30
2、召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号会议中心
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长赵叶青
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 286 人，代表股份 91,480,854 股，占公司有表
决权股份总数的 24.1163％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 80,180,154 股，占公司有表决
权股份总数的 21.1372％。
通过网络投票的股东 279 人，代表股份 11,300,700 股，占公司有表决权股
份总数的 2.9791％。
(二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 280 人，代表股份 4,136,200 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0904％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 63,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0166％。
通过网络投票的中小股东 278 人，代表股份 4,073,200 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0738％。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，公司董事王辉、监事王超因工作原因请假未能参加本次会议。
（四）北京市中伦（青岛）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 90,898,454 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3634％；
反对 503,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5505％；弃权 78,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0861％。
中小股东总表决情况：
同意 3,553,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9194％；反对 503,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.1754％；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9051％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 90,881,254 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3446％；
股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1307％。
中小股东总表决情况：
同意 3,536,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.5036％；反对 480,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.6049％；弃权 119,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8915％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于《＜2024 年年度报告＞及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 90,880,854 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3441％；
反对480,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5251％；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1307％。
中小股东总表决情况：
同意 3,536,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.4939％；反对 480,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.6145％；弃权 119,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8915％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 90,877,154 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3401％；
反对480,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5251％；弃权123,300股（其中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1348％。
中小股东总表决情况：

同意 3,532,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.4045％；反对 480,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.6145％；弃权 123,300 股（其中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9810％。
表决结果：通过。
议案 5.00 关于《2024 年度利润分配方案》的议案
总表决情况：
同意 90,961,854 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4327％；
反对409,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4480％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1194％。
中小股东总表决情况：
同意 3,617,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.4523％；反对 409,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9076％；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6401％。
表决结果：通过。
议案 6.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 90,770,854 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.2239％；
反对 667,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7297％；弃权 42,500股（其中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0465％。
中小股东总表决情况：
同意 3,426,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.8345％；反对 667,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16.1380％；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0275％。

表决结果：通过。
议案 7.00 关于预计 2025 年度担保额度的议案
总表决情况：
同意 90,744,954 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1956％；
反对592,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6477％；弃权143,400股（其中，因未投票默认弃权 67,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1568％。
中小股东总表决情况：
同意 3,400,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.2083％；反对 592,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.3247％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃权 67,700 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4669％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、见证律师姓名：王利冰、宋雨昕
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司
2025 年 4 月 22 日