鑫磊股份:2024年度董事会工作报告

鑫磊压缩机股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，鑫磊压缩机股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，积极推动各项业务顺利有序开展，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，科学决策，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
1、主要经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 927,195,476.72 元，比去年同期增长 19.12%；
归属于公司股东的净利润为 52,356,234.70 元，比去年同期下降 15.43%。
截至 2024 年末，公司总资产 2,419,443,061.11 元，比去年期末增长 6.38%；
归属于公司所有者权益 1,046,932,871.51 元，比去年期末下降 6.35%。
2、加强技术研发力度，布局新赛道
公司积极响应国家“双碳”目标，大力推进绿色低碳转型发展，顺应节能环保的观念，持续加强研发力度，把技术创新作为企业的核心工作。通过不断加大新技术、新产品、新工艺的研发投入力度，提高公司产品的科技附加值。同时，公司实行自主研发与开放合作相结合的原则，积极与国内知名院校、科研院所建立多种形式的产学研结合体，通过联合培养、合作研发等方式，弥补公司在研发人员和研发设备方面的短缺，缩短研发周期，提高研发水平，开发出更多具有自主知识产权的产品。2024 年，公司持续深耕暖通空调板块，覆盖磁悬浮离心式、螺杆式中央空调与空气能热泵，以更广的产品范围将业务拓宽至家庭取暖、极寒供暖、工农业烘干以及飞轮储能领域。
报告期内，公司研发投入 62,762,164.53 元，比去年同期增长 36.75%。

3、加强国内外市场开拓能力，提升市场竞争力
公司不断开拓国内外市场，进一步优化产品结构，提升公司品牌力及市场占有率。在国际市场，以欧洲地区为重点，深入挖掘现有客户需求，增强老客户粘性，巩固现有销量；同时围绕新媒体触达国际细分行业新客群，将国内经验复制到国际新市场，让高附加值高利润产品走出国门，实现国际市场新客群产值裂变，带动海外销售持续快速增长。
在国内市场加强品牌建设，通过线上新媒体与线下展会、圈层活动的联动，增加品牌的宣发声量，在巩固中稳步提升品牌知名度、美誉度和品牌资产；同步加强营销网络建设，采用“高附加值爆品+规模化销量产品”打开新渠道，抢占进口品牌市场份额，同时通过产品力的多维度突破引领行业新风向，以降本增效为主要切入点，赋能更多产业。
4、持续加大人才培养力度，提高员工专业素养
随着公司经营发展的扩大，公司对人才引进、组织管理等提出更高的要求。公司将引进空气压缩机行业领军及高端人才引领公司发展；引进经验丰富的科研人员、高级技工和产业工人提升智能制造水平，引进 985、211 双一流高学历的大学生作为人才储备，扩充更加精英的营销及销售业务团队，把人才作为第一资源，为公司的产品生产、销售及售后服务管理等建立根本的人才保障。
5、加强公司管理和优化组织结构的措施
公司于 2023 年 1 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司的融资功能和
融资渠道得到全面提升，为公司的产能扩张、业务拓展等提供了资金来源，优化了公司的资金结构。报告期内，公司董事会根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；持续完善投资者的联系和沟通渠道，以投资者为导向，依法维护投资者的利益，特别是保护中小投资者的合法权益。
二、2024 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，保障公司生产经营各项工
作持续、稳定、健康的发展。2024 年，公司共召开股东大会 5 次，董事会 12 次，
董事会会议和股东大会会议的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
1、董事会会议召开情况
会议届次 召开时间 议案内容
第三届董 2024 年 1 月 1.审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点
事会第四 24 日 及延长实施期限的议案》。
次会议
第三届董 1.审议《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募
事会第五 2024 年 2 月 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；
次会议 5 日 2.审议《关于调整部分募集资金投资项目内部结构
的议案》。
第三届董 2024 年 2 月
事会第六 7 日 1.审议《关于回购公司股份方案的议案》。
次会议
1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
第三届董 资金的议案》；
事会第七 2024 年 3 月 2.审议《关于子公司使用自有资金投资建设空气能
次会议 4 日 热泵产业园项目的议案》；
3.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》；
1.审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》；
2.审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议
案》；
3.审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》；
4.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
案》；
5.审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》；
第三届董 6.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
事会第八 2024 年 4 月 伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
次会议 25 日 7.审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
8.审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》；
9.审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；
10.审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；
11.审议《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的
议案》；
12.审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议
案》；
13.审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议
案》；
14.审议《关于公司修订<董事会秘书工作细则>的
议案》；
15.审议《关于公司修订<内部审计制度>的议案》；
16.审议《关于公司修订<信息披露管理制度>的议
案》；
17.审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议
案》；
18.审议《关于公司修订<投资者关系管理制度>的
议案》；
19.审议《关于公司修订<关联交易管理制度>的议
案》；
20.审议《关于公司修订<对外担保管理制度>的议
案》；
21.审议《关于公司制定<重大信息内部报告制度>
的议案》；
22.审议《关于公司制定<独立董事年报工作制度>
的议案》；
23.审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额
快速融资相关事宜的议案》；
24.审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
25.审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》。
第三届董 2024 年 5 月 1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
事会第九 7 日 的议案》。
次会议
1.审议《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ；
2.审议《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限
第三届董 2024 年 7 月 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
事会第十 4 日 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司
次会议 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4.审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》；
5.审议《关