国博电子:南京国博电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688375 证券简称：国博电子
南京国博电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二 O 二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......- 1 -
2024 年年度股东大会会议议程 ......- 3 -
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... - 5 -
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... - 14 -
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... - 19 -
议案四：关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...... - 26 -
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... - 27 -
议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... - 28 -
议案七：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... - 29 -
议案八：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... - 30 -
议案九：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... - 31 -
议案十：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案- 32 -
议案十一：关于 2025 年度投资计划的议案 ...... - 33 -
议案十二：关于制定和修订部分公司制度的议案 ...... - 34 -
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... - 79 -
南京国博电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南京国博电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。
六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未
投票的，均视为弃权。
九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。
十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月
11 日发布于上海证券交易所网站的《南京国博电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

南京国博电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:00
2、现场会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号。
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
股东大会召集人：董事会。
会议主持人：董事长梅滨先生。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布大会开始，向大会报告参加现场会议的股东人数、代表股数，介绍会议出席人员，列席人员。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）会议推举监票人与计票人。
（五）股东逐项审议议案：
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案四：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
议案五：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
议案六：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

议案七：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
议案八：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
议案十：《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案议案》；
议案十一：《关于 2025 年度投资计划的议案》；
议案十二：《关于制定和修订部分公司制度的议案》；
听取议案：《南京国博电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（六）股东发言及提问。
（七）议案表决。
（八）监票人、计票人统计表决情况。
（九）主持人宣布表决结果及股东大会决议。
（十）宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议闭幕。

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚决落实股东大会各项决议，积极维护全体股东和公司的合法权益，夯实主业发展，培育新质新域力量，积极开展市值管理工作，进一步推动公司高质量发展。现结合公司实际编制了《南京国博电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经由公司第二届董事会第六次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议。
附件 1：南京国博电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
南京国博电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
附件 1：
南京国博电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚决落实股东大会各项决议，积极维护全体股东和公司的合法权益，夯实主业发展，培育新质新域力量，积极开展市值管理工作，进一步推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年主要工作和 2025 年工作安排报告如下：
一、公司经营概况
面对不确定性、不稳定性日趋增加的外部环境，公司积极应对挑战，定目标、抓机遇、强管理、控风险，持续提升“六个能力”，谋求高质量发展。年度任务目标完成相对较好，公司治理和战略运营能力得到进一步提升，为后续持续发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司实现营业收入 259,108.67 万元，同比下降 27.36%；利润总额
51,416.86 万元，同比下降 21.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,464.90 万元，同比下降 20.06%。报告期末，公司总资产为 799,533.52 万元，较本年期初减少5.62%；归属于母公司的所有者权益为 618,576.99 万元，较本年期初增长 3.13%。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会组成情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的
方式选举梅滨先生、吴礼群先生、林伟先生、汪满祥先生、钱志宇先生、仲张峰先生为公司第二届董事会非独立董事；选举吴文先生、程颖女士、韩旗先生为公司第二届
董事会独立董事。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，选举梅
滨先生担任公司第二届董事会董事长，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会成员。
（二）股东大会会议召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会共召集了三次股东大会，共提交议案 20 项，均获股东大会
审议通过。董事会依照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》相关规定安排
了股东大会的议程和议题，股东大会的召开、讨论、审议均合法合规，股东大会决议
均已得到执行或实施，具体情况如下