宁波精达:宁波精达2024年度股东大会决议公告

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-022
宁波精达成形装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 568
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,567,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.0023
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员
的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3；
3、董事会秘书刘明君出席会议；总经理李永坚、副总经理柯尊芒、副总经理王
石麟出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,299,177 99.8751 157,800 0.0735 110,200 0.0514
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,297,677 99.8744 158,300 0.0738 111,200 0.0518
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,353,077 99.9002 144,300 0.0673 69,800 0.0325
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,291,677 99.8716 208,300 0.0971 67,200 0.0313
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,326,077 99.8876 152,900 0.0713 88,200 0.0411
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度聘请审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,283,877 99.8680 203,900 0.0950 79,400 0.0370
7、 议案名称：《关于 2025 年度公司银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,280,143 99.8662 206,500 0.0962 80,534 0.0376
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,246,643 99.8506 221,800 0.1034 98,734 0.0460
9、 议案名称：《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,128,219 99.7954 335,380 0.1563 103,578 0.0483
10、 议案名称：《关于确认董事和监事 2024 年度薪酬的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,105,397 99.7848 353,580 0.1648 108,200 0.0504
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《 公 司 6,228,314 95.7640 208,3 0.8641 67,20 3.3719
2024 年 00 0
度 利 润
分 配 的
预案》
6 《关于公 6,220,514 95.6441 203,9 0.9963 79,40 3.3596
司 2025 00 0
年 度 聘
请 审 计
机 构 的
议案》
7 《 关 于 6,216,78 95.5867 206,5 1.0138 80,53 3.3995
2025 年 0 00 4
度 公 司
银 行 授
信 额 度
的议案》
8 《关于使 6,183,280 95.0716 221,8 1.293 98,73 3.6348
用 闲 置 00 6 4
自 有 资
金 进 行
委 托 理
财 的 议
案》

9 《关于公 6,064,85 93.25 335,3 1.3527 103,5 5.3965
司 第 五 6 08 80 78
届 董 事
会 独 立
董 事 津
贴 的 议
案》
10 《关于确 6,042,03 92.8999 353,5 1.4392 108,2 5.6610
认 董 事 4 80 00
和 监 事
2024 年
度 薪 酬
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所
律师：李道峰、卢灵彬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公