智莱科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-021
深圳市智莱科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长干德义
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日（2025 年 4 月 18 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 105,197,170 股，占公司有表
决权股份总数的 44.7648％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 92,902,631 股，占公司有表决权股份总数的 39.5330％。通过网络投票的股东 105 人，代表股份 12,294,539 股，占公司有表决权股份总数的 5.2317％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 12,294,839 股，占公司
有表决权股份总数的 5.2318％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 12,294,539 股，占公司有表决权股份总数的 5.2317％。
（2）公司全体董事、监事出席了本次会议；
（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议；
（4）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 104,684,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5128％；
反对 493,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4687％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意 11,782,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9
5.8316％；反对 493,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0106％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1578％。
2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 104,684,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5128％；
反对 493,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4687％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％
中小股东总表决情况：
同意 11,782,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9
5.8316％；反对 493,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0106％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1578％。
3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 104,684,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5128％；
反对 493,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4687％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：

同意 11,782,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9
5.8316％；反对 493,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0106％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1578％。
4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 104,684,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5128％；
反对 510,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4851％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 11,782,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9
5.8316％；反对 510,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1505％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0179％。
5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议
案》
总表决情况：
同意 104,683,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5117％；
反对 510,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4851％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 11,781,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9
5.8218％；反对 510,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1505％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0277％。

6、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 36,743,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5067％；
反对 525,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4089％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0844％。
中小股东总表决情况：
同意 11,737,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9
5.4695％；反对 525,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2743％；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2562％。
关联股东干德义先生、王兴平先生回避表决。
7、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 94,135,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4118％；
反对 525,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5549％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0334％。
中小股东总表决情况：
同意 11,737,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9
5.4695％；反对 525,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2735％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2570％。
关联股东张鸥先生回避表决。
8、审议通过《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

同意 104,648,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4789％；
反对 524,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4988％；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意 11,746,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9
5.5412％；反对 524,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2676％；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1911％。
9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
总表决情况：
同意 47,800,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8500％；
反对 532,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1016％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0484％。
中小股东总表决情况：
同意 11,738,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9
5.4770％；反对 532,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3327％；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1903％。
关联股东干德义先生回避表决。
10、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》
总表决情况：
同意 104,641,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4722％；
反对 528,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5021％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意 11,739,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股