海能实业:关于设立安福县海能实业股份有限公司东莞分公司的公告

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-046
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
关于设立安福县海能实业股份有限公司东莞分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立分公司概述
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召
开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于设立安福县海能实业股份有限公司东莞分公司的议案》，同意公司在东莞市设立安福县海能实业股份有限公司东莞分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内,无需提请公司股东大会审议。
本次设立东莞分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分公司的基本情况
1、公司名称：安福县海能实业股份有限公司东莞分公司
2、性质：股份有限公司分公司
3、营业场所：广东省东莞市大岭山镇东康路 22 号
4、负责人：周洪亮
5、经营范围：管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
三、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
此次在东莞市设立分公司，有利于进一步加强公司在广东地区研发布局，吸引高端技术人才，实现资源最大化和最优化，有助于公司提高自主创新能力，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。该事项不会
对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日