华电辽能:第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-007 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4 月 24 日以现场方式召开第八届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、邮件等方式向各位监事
发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）同意《2024 年监事会工作报告》，同意提交公司 2024年年度股东大会审议；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）同意《2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》，
同意《2024 年财务决算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）同意《关于审议〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》，
同意《2024 年年度报告及摘要》提交公司 2024 年年度股东大会审议；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关要求，对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1. 公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定；
2. 公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与《2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）同意《关于审议〈2025 年第一季度报告〉的议案》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关要求，对公司《2025 年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1. 《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定；
2. 《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）同意《关于审议 2024 年利润分配预案的议案》，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司 2024 年利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司健康可持续发展。同意 2024 年利润分配预案。
（六）同意《关于 2024 年董事和高级管理人员薪酬的议案》；同意将2024年董事薪酬议案提交公司2024年年度股东大会审议；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》；
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024 年年度股东大会审议。
（八）同意《关于审议公司 2024 年内控合规风险管理工作报告等相关材料的议案》，同意《2024 年度内部控制评价报告》等报告；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事
会对本次审议的相关事项发表如下意见：
2024 年度，公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效地执行，合理控制了各种风险。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组织机构的不断优化调整，以及公司管控模式的不断完善，公司内部控制制度还将进一步完善和深化，为公司的快速发展奠定良好的基础。
同意公司董事会对 2024 年度内部控制进行的评价。
（九）同意《关于审议公司〈2025 年工资总额预算方案〉的议案》;
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（十）同意《关于审议公司 2025 年技术改造项目的议案》，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（十一）同意《关于审议公司 2025 年基建投资计划的议案》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（十二）同意《关于新增 2025 年日常关联交易暨向关联方提供采购服务的议案》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司向关联方提供采购服务为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定。
（十三）同意《关于签订公司经理层成员 2025 年经营业绩目标的议案》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（十四）同意《关于审议〈公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日