哈投股份:哈投股份关于公司2025年预计日常关联交易公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-010
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于公司 2025 年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计2025年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月23日公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2025 年 4 月 22 日公司召开第十一届董事会第二次独立董事专门会议，公司
应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》，同意将该项日常关联交易提交董事会审议。
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
1、与关联法人之间关联交易的预计和执行情况

序 关联交易事项 关联人 2024年度预计金额 2024年度实际发生金额 备注
号 （万元） （万元）
1 证券、期货经纪 0 经纪业务代理买卖
业务 由于证券市场情况、交易 证券收入
转融通证券出 量无法预计，因此按照市 实际发生额=∑（新
2 借交易代理业 场价格定价，以实际发生 2,226.74 增出借合约数量
务 数计算 *2023年末时点收
盘价）
哈尔滨投资集团 由于证券市场情况、交易
3 固定收益业务 有限责任公司及 量无法预计，因此按照市 32,034.66 债券买卖结算金额
其参控股的其他 场价格定价，以实际发生
企业 数计算
4 资产管理业务 280.88 80.88 管理费收入
向关联方存贷 由于日常结算存款账户资
5 款 金量无法预计，以实际发 27,263.5
生额为准。
6 向关联人购买 2,951 2,788.97
或者出售商品
7 接受关联人提 23 97.85
供的劳务
实际发生金额少于
8 向关联人购买 哈尔滨哈投供应 15,500 8,813 预计金额的原因是
燃料和动力 链管理有限公司 实际需求减少及购
买渠道变化。
合计 —— 73,305.60
2、与关联自然人之间关联交易的预计和执行情况
序 2024年度预计发生金额 2024年度实际
号 关联交易事项 关联人 （万元） 发生金额（万 备注
元）
1 证券、期货经纪 本公司董监高及其关系 由于证券市场情况、交易 2.23
业务 密切的家庭成员、直接或 量无法预计，因此按照市
间接控制本公司的法人 场价格定价，以实际发生
代销/委托代销 的董监高成员 数计算
2 金融产品 0
合计 —— 2.23
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
1、与关联法人之间预计发生的日常关联交易
2025年年初至披露
序 关联交易事项 关联人 2025年度预计金额 日与关联人累计已 上年实际发生金额
号 （万元） 发生的交易金额 （万元）
（万元）
1 证券、期货经纪 哈尔滨投资集团 由于证券市场情况、交易 0 0
业务 有限责任公司及 量无法预计，因此按照市

2 固定收益业务 其参控股的其他 场价格定价，以实际发生 8,000 32,034.66
企业 数计算
3 资产管理业务 3,300 0 80.88
4 向关联人购买 4,248.60 329.10 2,788.97
或者出售商品
5 接受关联人提 370.36 19.10 97.85
供的劳务
向关联方存贷 由于日常结算存贷款账户
6 款 资金量无法预计，以实际 1,246.3 1,224.5
发生额为准。
向关联方存贷 由于日常结算存款账户资
7 款 金量无法预计，以实际发 13,098 26,039
哈尔滨银行股份 生额为准
有限公司 在授信额度内出售公司发
8 向关联方出售 行的债务融资工具，包括 0 0
债务融资工具 但不限于公司债、收益凭
证等
合计 —— 22,692.50 62,265.86
2、与关联自然人之间预计发生的日常关联交易
序 关联交易事项 关联人 预计2024年度发生金额（万 发生金额填报口径
号 元）
本公司董监高及其关系
1 证券、期货经纪业务 密切的家庭成员、直接或 由于证券市场情况、交易量 经纪业务代理买卖证
间接控制本公司的法人 无法预计，因此按照市场价 券收入、认购金融产
2 代销/委托代销金融产品 的董监高成员 格定价，以实际发生数计算 品收入等
合计 ——
二、关联方介绍和关联关系：
（一）哈尔滨投资集团有限责任公司及其参控股的其他企业
关联方名称：哈尔滨投资集团有限责任公司
统一社会信用代码：91230199749547024C
成立时间：2003年10月28日
注册资本：500000 万人民币
企业类型：有限责任公司(国有独资)